广州尚品宅配家居股份有限公司关于2018年第二次临时股东.PDFVIP

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2018-030 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 关于2018 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第 二届董事会第二十二次会议决议，公司将召开2018 年第二次临时股东大会，董 事会现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2018 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会，2018 年7 月25 日召开的公司第二届董事会 第二十二次会议决议召开公司2018 年第二次临时股东大会。 3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司《章程》等相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2018 年8 月10 日下午14:30。 （2）网络投票：通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为 2018 年 8 月9 日下午15:00 至2018 年8 月10 日下午15:00 的任意时间；通过深交所交易 系统进行网络投票的时间为：2018 年 8 月 10 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 1 / 15 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行 使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、出席对象： （1）本次股东大会的股权登记日为2018 年8 月6 日。于2018 年8 月6 日 下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东（公司暂不存在优先 股股东，均为普通股股东）均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东 可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决， 或在网络投票时段内参加网络投票。 （2）公司董事、监事、高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 7、现场会议地点：广州市天河区花城大道85 号高德置地广场A 座36 楼尚 品宅配大会议室。 二、会议审议事项 1、审议表决 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》； 1.01 选举李连柱先生为公司第三届董事会非独立董事 1.02 选举周淑毅先生为公司第三届董事会非独立董事 1.03 选举彭劲雄先生为公司第三届董事会非独立董事 1.04 选举付建平先生为公司第三届董事会非独立董事 2 / 15 1.05 选举肖冰先生为公司第三届董事会非独立董事 1.06 选举傅忠红先生为公司第三届董事会非独立董事 2、审议表决 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》； 2.01 选举彭说龙先生为公司第三届董事会独立董事 2.02 选举胡鹏翔先生为公司第三届董事会独立董事 2.03 选举曾萍先生为公司第三届董事会独立董事 3、审议表决 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》； 3.01 选举张志芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事 3.02 选举李庆阳先生为公司第三届监事会非职工代表监事 4、审议表决 《关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案》； 5、审议表决《关于回购注销2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》; 6、审议表决 《关于修订公司章程的议案》。 以上议案已经公司第二届董事会第二十二次会议/第二届监事会第十七次会 议审议通过，议案内容详见公司发布在巨潮