广州百花香料股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2018-025 证券代码：835774 证券简称：百花香料 主办券商：广发证券 广州百花香料股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年7 月16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年7 月9 日以书面方式发出 5.会议主持人：钟炼军 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、 召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《广 州百花香料股份 有限公司章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7 人，出席和授权出席董事6 人。 董事李峻峰因私人原因缺席，委托董事钟炼军代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于公司与广州市土发中心签订收回广州百花香料股份有限 公司国有土地补偿协议之补充协议》议案 公告编号：2018-025 1.议案内容： 公司已于2018 年5 月28 日与广州市土发中心签署《收储土地移交确认书》，并 拟按管理权限和流程签署《收回广州百花香料股份有限公司国有土地补偿协议之 补充协议》 2.议案表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过 《关于提请召开公司2018 年第三次临时股东大会》议案 1.议案内容： 提议于2018 年8 月2 日召开公司2018 年第三次临时股东大会。 会议审议议题： 《关于公司与广州市土发中心签订收回广州百花香料股份有限公司国有土地补 偿协议之补充协议的议案》。 2.议案表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《广州百花香料股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》 公告编号：2018-025 广州百花香料股份有限公司 董事会 2018 年7 月18 日