北京市君致律师事务所关于北京利尔高温材料股份有限公司.PDF

北京市君致律师事务所 关于北京利尔高温材料股份有限公司 2015 年公司债券(第一期) 2018 年度第一次债券持有人会议之 法律意见书 君致法字2018318 号 致：北京利尔高温材料股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受北京利尔高温材料股份 有限公司（以下简称“贵公司”或“北京利尔”）委托，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文 件的有关规定，以及《北京利尔高温材料股份有限公司公开发行2015 年公司债 券募集说明书（面向合格投资者）（第一期）》（以下简称“《募集说明书》”）、 《北京利尔高温材料股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于北京利尔 高温材料股份有限公司2015 年发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称 “《受托管理协议》”）、《北京利尔高温材料股份有限公司2015 年公司债券 之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）等相关规定， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就贵公司2015 年公 司债券（第一期）（以下简称“15 利尔01”）2018 年第一次债券持有人会议（以 下简称“本次债券持有人会议”或“本次会议”）的召集和召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格、本次会议的表决程序和表决结果等相关问题出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所律师得到北京利尔如下保证：北京利尔已 经向本所提供了出具法律意见书所必需的、真实的、完整的原始书面材料、副本 材料或口头及书面的证言，一切足以影响法律意见书出具的事实和文件均已向本 所披露，并无任何隐瞒、虚假或误导之处，提供的文件上所有的签名、印鉴都是 真实的，提供文件的复印件与其原件一致。 本所同意将本法律意见书作为贵公司本次债券持有人会议必备文件，随其他 文件一并公告，非经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。 基于上述，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所 律师对本次债券持有人会议依法进行了见证，并对有关文件和事实进行了必要的 核查和验证，出具法律意见如下： 一、本次债券持有人会议的召集、召开程序 （一）本次债券持有人会议的召集 1、本次债券持有人会议由本次债券的受托管理人国泰君安证券股份有限公 司（以下简称“国泰君安”）召集。贵公司已于2018 年8 月7 日在《中国证券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《国泰君安证券股份有限公司关于召 开北京利尔高温材料股份有限公司公开发行2015 年公司债券（第一期）2018 年 度第一次债券持有人会议的通知》（以下简称“本次债券持有人会议通知”）， 对召开本次债券持有人会议通知进行了公告。 2、本次债券持有人会议通知中，载明了本次债券持有人会议的召集人、时 间、地点、召开和投票方式、债权登记日、参会登记时间、会议出席人员及权利、 登记办法等事项。 （二）本次债券持有人会议的召开 1、贵公司本次债券持有人会议采用现场和通讯方式投票表决召开。其中， 现场会议于2018 年8 月23 日上午10：00 在北京市昌平区小汤山工业园公司三 楼会议室如期召开；如无法当场表决的，本次债券持有人应于会议表决期限截止 日（2018 年8 月23 日15:00 时前）将表决票传真至北京利尔高温材料股份有限 公司。 2、本次债券持有人会议由债券受托管理人国泰君安代表担任会议主席并主 持。 经核查，本次债券持有人会议的实际召开时间、地点、内容、方式与会议通 知一致。本所律师认为，本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《公司法》、 《公司债券发行与交易管理办法》等法律及《募集说明书》、《债券持有人会议 规则》的有关规定。 二、本次债券持有人会议召集人资格、出席会议人员的资格 （一）本次债券持有人会议召集人的资格 本次债券持有人会议的召集人为本次债券受托管理人国泰君安，召集人资格 符合《公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律及《债券持有人会议