安徽合力股份有限公司独立董事2013年度述职报告.pdfVIP

安徽合力股份有限公司 独立董事2013 年度述职报告 我们作为安徽合力股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）的独立董事， 根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律法 规和《公司章程》、《独立董事制度》等内部规章制度的要求，在过去的一年中， 忠实地履行了独立董事的职责，积极发表意见，谨慎、认真、勤勉地行使董事会 所赋予独立董事的权利，本着对公司、股东特别是中小股东负责的态度，参加了 2013 年的相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，发挥了独立董事 在公司治理中的应有作用。现将2013 年度履职情况汇总报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1、赵韩，男，1957 年生，九三学社成员，教授、博士生导师。历年来主要 担任合肥工业大学机械与汽车工程学院院长、副校长；兼任安徽省科协副主席、 安徽省学位委员会委员、中国机械工程学会机械传动分会理事、教育部科技委员 会学部委员、国际机器与机构理论联合会委员等职；国家突出贡献专家、全国教 育系统劳模。现兼任本公司独立董事。 2、冯宝珊，女，1951 年生，中共党员，高级工程师。历年来主要担任机械 部起重运输研究所车辆室工程师、机械部农业装备司工程机械处处长、机械工业 局行业管理司农业装备处处长、机械工业联合会规划与市场部主任、机械工业联 合会市场发展部副主任等职。现兼任本公司独立董事、广西柳工机械股份有限公 司独立董事、三一重工股份有限公司独立董事。 3、王素玲，女，1963 年生，教授，硕士生导师。历年来主要担任安徽财经 大学讲师、安徽大学工商管理学院会计系副主任、财务管理系主任、商学院会计 系主任、安徽省预算会计研究会常务理事、安徽省注册会计师协会行业培训兼职 教师等职。现兼任本公司独立董事、安徽六国化工股份有限公司独立董事、合肥 百胜科技发展有限公司独立董事。 （二）关于任职独立性的说明 作为公司独立董事，我们具备任职独立性，不属于下列情形： 1 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系 亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、 兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； 2、直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然 人股东及其直系亲属； 3、在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名 股东单位任职的人员及其直系亲属； 4、在公司实际控制人及其附属企业任职的人员； 5、为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服 务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告 上签字的人员、合伙人及主要负责人； 6、在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的 单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位 担任董事、监事或者高级管理人员； 7、最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员； 8、其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。 二、年度履职情况 （一）出席公司董事会、股东大会及表决情况 我们积极参加公司2013 年度召开的董事会及其专门委员会、股东大会会议， 认真审阅会议材料，主动查阅相关资料，了解情况，并发表自己的意见。2013 年公司共召开4 次董事会会议，其中现场会议3 次，以通讯方式召开会议1 次； 共召开股东大会1 次。 是否连 是否出 本年应参 亲自 以通讯 委托 出席股 缺席 续两次 席年度 姓名 加董事会 出席 方式参 出席 东大会 次数 未参加