安徽国风塑业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见.PDFVIP

安徽国风塑业股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及《公司章 程》、《独立董事制度》等相关法律法规制度的要求，作为安徽国风塑 业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司2015 年度以 下事项发表独立意见如下： 一、关于公司关联方资金往来及对外担保的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若 干问题的通知》的要求，我们按照实事求是的原则对公司与关联方资 金往来及对外担保情况问询公司管理层后进行认真核查，就公司2015 年度关联方资金往来及对外担保相关事项发表独立意见如下： 报告期内，公司与关联方的资金往来能够严格遵守证监会、深圳 证券交易所的规定，与关联方之间发生的资金往来都属于经营性往 来，规模较小且价格公允，不存在与规定相违背的情形。公司控股股 东不存在占用公司资金的情况。 公司依据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司严格控 制对外担保风险，严格履行对外担保审批和授权程序，公司担保属于 正常经营和业务发展的需要，担保是为控股子公司提供的银行融资担 保，担保行为履行了相关的审批程序，并及时履行了信息披露义务， 符合有关政策法规和公司章程的规定，不会损害公司及股东的利益。 二、关于公司2015 年度内部控制评价的独立意见 根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 1 第2 号年度报告的内容与格式》等相关法律法规的要求，独立董事 按照实事求是的原则对公司内部控制情况进行了认真的核查，认为： 1、公司内部控制制度较为健全完善，涵盖了重大投资、关联交 易、对外担保和信息披露规范管理等诸多方面。各项内部控制制度符 合国家有关法律、法规和监管部门的要求，体现了完整性、合理性、 有效性。 2、公司内部控制评价报告客观、公允，真实、准确地反映了公 司2015 年度重点经营活动的内部控制情况，涵盖组织架构、发展战 略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管 理、财务报告等各主要业务流程的内部控制事项。 3、公司应适应政策法律法规，根据自身的实际情况和监管部门 的要求，进一步完善法人治理结构和内部控制规范体系，切实加强和 规范公司内部控制，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。 三、关于公司2015 年度利润分配预案的独立意见 根据《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 我们作为公司的独立董事，对公司审议通过的公司2015 年度利润分 配预案发表独立意见如下： 2015 年度母公司实现净利润为-3,340.26 万元，年末未分配利润 余额为13,895.43 万元。2015 年度利润分配预案为不进行现金分红， 不送红股，不以资本公积金转增股本。 1、公司本次利润分配预案符合公司实际经营情况，综合考虑了 公司盈利水平、财务状况和未来发展前景，积极回报股东，有利于维 护广大投资者特别是中小投资者利益，也有利于保障公司分红政策的 2 持续性和稳定性。 2、公司本次利润分配预案符合《公司章程》和《国风塑业股东 未来回报规划 （2013 年-2015 年）》规定的利润分配原则，符合 “在 满足现金分红条件的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利 润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。”的要求。 3、公司董事会审议通过上述利润分配预案，会议的召集、召开 及审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同 意公司2015 年度利润分配预案，并将其提交公司股东大会审议。 四、关于续聘2016 年年度报告审计机构和内部控制审计机构的 独立意见 我们认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够公平、公 正地履行其审计职能，能够胜任公司 2016 年年度报告审计机构和内 部控制审计机构，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2016 年年度报告审计和内控审计机构，并提交公司股东大会 审议。 五、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见 根据