多喜爱家纺股份有限公司重大信息内部保密制度.PDFVIP

多喜爱家纺股份有限公司 重大信息内部保密制度 第一章 总则 第一条 为规范多喜爱家纺股份有限公司（以下简称 “本公司”或 “公司” ） 重大信息内部管理，加强重大信息内部保密工作，维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。 第三条 董事长为公司重大信息管理工作第一责任人。董事会秘书负责协调 和组织公司重大信息保密工作的具体事宜，负有直接责任。证券事务部具体负责 公司重大信息的监管及信息披露工作。公司监事会应对重大信息知情人登记管理 制度实施情况进行监督。 第四条 董事会秘书和证券事务部负责证券监管机构、证券交易所、证券公 司、会计师事务所等机构及新闻媒体、股东接待、咨询(质询)、服务工作。 第五条 证券事务部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会或董事会秘书 批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司重大 信息及信息披露内容。对外报道、传送的文件、软(磁)盘、录音(像)带、光盘等 涉及重大信息及信息披露的内容的资料，须经董事会秘书审核同意(并视重要程 度呈报董事会审核) ，方可对外报道、传送。 1 第六条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、各子公司都应做好 重大信息的内部保密工作。 第七条 公司及公司董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露 公司尚未公开的重大信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第二章 重大信息的含义和范围 第八条 公司重大信息包括但不限于公司及公司下属分支机构或全资子公 司、控股子公司、参股子公司出现、发生或即将发生的以下内容及其持续变更过 程： （一）拟提交公司董事会的事项，包括（但不限于） 1、公司的经营计划和投资方案； 2、公司的年度财务预算方案和财务决算方案； 3、公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 4、公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 5、公司重大收购、收购本公司股票或合并、分立、解散及变更公司形式的 方案； 6、公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联 交易等事项： 7、公司内部管理机构的设置； 8、聘任或解聘公司董事、董事会秘书；根据董事长的提名，聘任或者解聘 公司总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 9、公司的基本管理制度及其修改方案； 2 10、公司章程的修改方案； 11、聘任或更换为公司审计的会计师事务所； 12、公司定期报告。 （二）拟提交公司监事会审议的事项，包括（但不限于）： 1、公司的定期报告； 2、公司的年度财务预算方案和财务决算方案； 3、公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （三）经营活动重大事项： 1、经营方针或者经营范围发生重大变化 ； 2、公司主营业务发生或者将要发生重大变化； 3、订立重要合同，该合同可能对公司的资产、负债、权益或者经营成果产 生显著影响； 4、公司获得大额补贴或税收优惠等可能对公司资产、负债、权益或者经营 成果产生重大影响的额外收益； 5、发生重大经营性或非经营性亏损； 6、业绩预告和盈利性预测的修正； 7、公司发生重大设备、安全等事故，对经营或者环境产生重大后果； 8、公司净利润或者主营业务利润发生重大变化； 9、利润分配及公积金转增股本； 10、新公布的法律、法规、规则、行业政策可能对公司产生重大影响。 （四）公司各部门或各子公司发生或拟发生以下重大交易事项，包括： 1、购买或出售资产； 2、对外投资（含委托