会议决议公告-朗科科技.PDFVIP

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2014-010 深圳市朗科科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十七次（临时） 会议通知于2014 年1 月21 日以电子邮件方式送达全体董事，于2014 年1 月24 日， 以现场和通讯方式召开本次会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 名。公司 全体监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长成晓华先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如 下决议： 一、审议通过了 《关于董事会换届选举的议案》 经本次董事会会议审议通过的第三届董事会董事候选人名单如下 （排名不分先后）： 非独立董事候选人 7 名：马国斌、石桂生、邓国顺、王荣、向锋、周创世、田 含光； 独立董事候选人3 名