华能国际电力股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公.PDFVIP

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2018-050 华能国际电力股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华能国际电力股份有限公司（“公司”或“华能国际”）董事会，于2018年7月31 日在公 司本部召开第九届董事会第十四次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知和补充通知已 分别于2018年7月16 日和2018年7月27 日以书面形式发出。会议应出席董事12人，亲自出 席和委托出席的董事12人。郭洪波董事、林崇董事因其他事务未能亲自出席会议，委托 米大斌董事代为表决；刘吉臻独立董事、张先治独立董事因其他事务未能亲自出席会议， 委托岳衡独立董事代为表决。公司监事、公司高级管理人员和公司董事会秘书列席会议， 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。曹培玺董事长 主持了本次会议。会议审议并一致通过了以下决议： 一、《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任赵克宇先生为公司总经理。赵克宇先生的简历请见本公告附件。 二、同意 《公司2018年半年度财务报告》 详见同日于上海证券交易所网站 （ ）披露的《华能国际电力股份有 限公司2018年半年度报告》。 三、同意 《公司2018年半年度报告》 详见同日于上海证券交易所网站 （ ）披露的《华能国际电力股份有 限公司2018年半年度报告》。 四、《关于开展债权投资计划的议案》 1、同意公司与英大保险资产管理有限公司合作设立英大-华能国际基础设施债权投 资计划 （暂定名，以中国银行保险监督管理委员会指定的注册机构最终注册的名称为 准），该债权投资计划募集资金规模不超过50亿元人民币，期限为无固定期限，募集资 1 金用于公司全资子公司华能云南滇东能源有限责任公司和云南滇东雨汪能源有限公司 项目的债务置换、营运资金补充。 2 、授权曹培玺董事长根据实际情况，以维护公司的最大利益为原则，采取适当行 动处理与本次交易相关的事宜。 详见同日于上海证券交易所网站 （ ）披露的《华能国际电力股份有 限公司关于开展债权投资计划的公告》。 五、《关于山东公司受让莱芜发电权益、莱芜热电权益、聊城热电权益、莱州风电 权益的议案》 1、同意华能山东发电有限公司（“山东公司”）以人民币180,002万元受让华能泰山 电力有限公司（“泰山电力”）持有的华能莱芜发电有限公司 （“莱芜发电”）15%的权益、 山东华能莱芜热电有限公司（“莱芜热电”）80%的权益、山东华能聊城热电有限公司（“聊 城热电”）75%的权益以及山东华能莱州风力发电有限公司 （“莱州风电”）80%的权益。 2 、同意山东公司与泰山电力签署《华能泰山电力有限公司与华能山东发电有限公 司关于若干公司权益的转让协议》（“《转让协议》”）。 公司董事会（及独立董事）认为，前述转让协议是按下列原则签订的：（1）按一般 商业条款（即按公平磋商基准或不逊于公司能够获得的来自独立第三者之条款）；（2 ） 按公平合理的条款并符合公司及股东的整体利益；和（3 ）属于公司日常及一般业务过 程。 本次交易的成交价格以截至2018年3月31 日对莱芜发电、莱芜热电、聊城热电、莱 州风电的资产评估结果为基础确定，其中莱芜发电、莱州风电选取了收益法评估结果作 为评估结论，并作为本次交易定价基础。公司董事会（及独立董事）认为，根据评估机 构提供的评估报告和评估方法说明，评估机构所依据的评估价值分析原理、计算模型及 采用的预期收益、收益期、折现率等重要评估参数、依据的选择正确，评估方法和评估 结论合理。 3、同意与本次交易相关的《华能国际电力股份有限公司关联交易公告》，并授权曹 培玺董事长根据实际情况，以维护公司的最大利益为原则，对该关联交易公告进行非实 质性修改，并进行适当的信息披露。 4 、授权曹培玺董事长根据实际情况，以维护公司的最大利益为原则，采取适当行 动处理其他与受让莱芜发电、莱芜热电、聊城热电、莱州风电相关的事宜，包括但不限 于对交易方案、交易协议和关联交易公告进行调整和修改。 详见同日于上海证券交易所网站（ ）披露的