北京爱知之星科技股份有限公司董事、监事换届公告.PDFVIP

公告编号：2018-023 证券代码：833574 证券简称：爱知之星 主办券商：西部证券 北京爱知之星科技股份有限公司 董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018 年第一次临时股东 大会于2018 年8 月3 日审议并通过： 选举李贵生先生、陈祖家先生、王俊运先生、秦国辉先生、周绍祥先 生为公司董事，任职期限三年，自2018 年第一次临时股东大会决议之日起 生效。 本次会议召开 15 日前以电子邮件方式通知全体股东，实际到会股东 14 人。 会议由董事长李贵生主持。 本次换届已经2018 年第一次临时股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否 2018 年8 月3 日，公司召开2018 年第一次临时股东大会，审议并通 过了《关于公司董事会换届选举议案》。出席本次股东大会的股东共14 人， 公告编号：2018-023 持有表决权的股份总数20,837,581 股，占公司有表决权股份总数的100%。 会议由董事长李贵生主持。 议案表决结果：同意股数20,837,581 股，占本次股东大会有表决权股 份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 （二）换届后董监高人员情况 董事李贵生持有公司股份 13,157,484 股，占公司股本的 52.63%，不 是失信联合惩戒对象； 董事陈祖家持有公司股份 516,659 股，占公司股本的 2.0667%，不是 失信联合惩戒对象； 董事王俊运持有公司股份 2,105,048 股，占公司股本的 8.4201%，不 是失信联合惩戒对象； 董事秦国辉持有公司股份0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒 对象； 董事周绍祥持有公司股份0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒 对象。 （三）首次任命董监高人员履历 周绍祥先生简历：1970 年2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。 1992 年8 月毕业于哈尔滨理工大学机械设计专业，1997 年5 月毕业于对外 经济贸易大学国际贸易专业，大学本科学历，双学士学位。曾就职于机械 工业出版社，中信兴业贸易公司，朗讯科技中国有限公司，阿尔卡特朗讯 中国公司，IBM 中国，北电网络通讯工程有限公司，软通动力信息技术有 公告编号：2018-023 限公司。现任北京联合盈鑫信息技术有限公司总经理。 （四）监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018 年第一次临时股东 大会于2018 年8 月3 日审议并通过： 选举田阳先生、刘强先生为公司监事，任职期限三年，自2018 年第一 次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开 15 日前以电子邮件方式通知全体股东，实际到会股东 14 人。 会议由监事会主席田阳主持。 本次换届已经2018 年第一次临时股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否 2018 年8 月3 日，公司召开2018 年第一次临时股东大会，审议并通 过了《关于公司监事会换届选举议案》。出席本次股东大会的股东共14 人， 持有表决权的股份总数20,837,581 股，占公司有表决权股份总数的100%。 会议由董事长李贵生主持。 议案表决结果：同意股数20,837,581 股，占本次股东大会有表决权股 份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 （四）换