北京梵诺空间设计股份有限公司董事、监事换届公告.PDFVIP

公告编号：2018-049 证券代码：835014 证券简称：梵诺空间 主办券商：安信证券 北京梵诺空间设计股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事会换届的基本情况 1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于2018 年7 月25 日审议并通过： 提名孙文恒、张超、刘瑛、冯宝华、杨玉梅为公司董事，任职期限三年，自2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事4 人。 会议由董事长伊丽丽主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否 2 、换届后董事人员情况 董事孙文恒持有公司股份335,000 股，占公司股本的3.10% 。不是失信联合惩戒对 象。 董事张超持有公司股份0 股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 董事刘瑛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。 董事冯宝华持有公司股份0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。 董事杨玉梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。 3、本次任命董事简历  新任董事张超简历 张超，男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，研究生学历。研究 公告编号：2018-049 生于2008 年毕业于北京科技大学工商管理专业。2000 年7 月至2005 年6 月，在北京 高力国际物业服务有限公司，任物业顾问。2005 年7 月至2010 年2 月，在北京迪兴物 业管理有限公司，任总经理。2010 年3 月至2011 年 12 月，在万达商业管理集团有限 公司，任物业管理部副总经理。2012 年1 月至2012 年9 月，在青岛万达广场商业管理 有限公司，任副总经理。2012 年10 月至2014 年10 月，在荣盛房地产发展股份有限公 司，任物业管理中心总经理。2015 年 1 月至今，在中纬置业（北京）有限公司，任执 行董事兼总经理。  新任董事冯宝华简历 冯宝华，女，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权， 汉族， 本科学历。 本 科于 1999 年毕业于北京市计划管理干部学院现代会计专业。1995 年 1 月至2002 年 2 月，在中煤建设集团有限公司，任出纳 。2002 年3 月至2007 年 2 月，在萨摩亚欧骅 股份有限公司北京代表处，任会计。2007 年 3 月至今，在北京掌游无限信息技术有限 公司，任会计。  新任董事杨玉梅简历 杨玉梅，女，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。本科 于2004 年毕业于武汉科技大学计算机专业。2005 年10 月至2010 年9 月，在北京捷成 世纪科技股份有限公司，任培训部经理。2010 年 6 月至今，在北京空谷幽水文化传媒 有限公司，任执行董事。2018 年 7 月至今，在宁波空谷幽水文化传媒有限公司，任总 经理。 （二）非职工监事换届的基本情况 1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2018 年7 月25 日审议并通过： 提名李小明、刘勇为公司监事，任职期限三年，自2018 年第三次临时股东大会决 议之日起生效。 本次会议召开5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事5 人。 会议由监事会主席张巧云主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 2 、换届后非职工监事人员情况 监事李小明持有公司股份0 股，占公司股本的0% 。不是失信联合惩戒对象。 公告编号：2018-049 监事刘勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失