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PAGE PAGE 6 基建、技改项目管理办法（试行） 一、目的及适用范围 1. 为确保集团中长期发展战略目标和年度经营目标的实现，提高项目管理的有效性，特制定本办法。 2. 基建、技改项目以科技领先、注重效益，量入为出，滚动发展为指导方针。 3.本办法适用于集团公司及所属各子公司的所有基本建设项目及技术改造项目。 二、基建、技改项目管理工作流程图 4、方案评审1．基本建设项目管理工作流程图： 4、方案评审 3、规划设计YES2、依据发展规划提出方案1、开始 3、规划设计 YES 2、依据发展规划提出方案 1、开始 NO NO NONO NO NO 6、设计审查7、政府审批 6、设计审查 7、政府审批 8、施工图设计 8、施工图设计 5、外委初步设计YES 5、外委初步设计 YES 8．1、施工令 8．1、施工令 12、子项目验收 12、子项目验收 YES11按月申报计划10、按图施工9、工程和设备招标 YES 11按月申报计划 10、按图施工 9、工程和设备招标 NO NO 14、工程竣工验收 14、工程竣工验收 15、资料归档YES16、结束 15、资料归档 YES 16、结束 13、试生产 NO 根据产品、产能规划及经营目标，各子公司相关部门根据具体情况编报立项文件 NO 根据产品、产能规划及经营目标，各子公司相关部门根据具体情况编报立项文件 NO2.技术改造项目管理工作流程图： NO 4、子公司领导审核 4、子公司领导审核 YES3、子公司规划部门审核编号等2、审报单位编报立项报告等文件1、开 始 YES 3、子公司规划部门审核编号等 2、审报单位编报立项报告等文件 1、开 始 6、领导审批NO5、集团规划部和相关部门审核 6、领导审批 NO 5、集团规划部和相关部门审核 YESYES YES YES NO NO 9、项目验收 9、项目验收 8、各单位组织实施YES 8、各单位组织实施 YES 7、计划下发各单位 7、计划下发各单位 10政策性补贴8.1各单位向当地政府审请技改立项 10政策性补贴 8.1各单位向当地政府审请技改立项 12结 束11资料归档 12结 束 11资料归档 3.基建、技术改造项目资金计划工作流程图 2、各子公司编报年度计划3、发展规划部审核报批1、开 始4、经管会审批 2、各子公司编报年度计划 3、发展规划部审核报批 1、开 始 4、经管会审批 NO NO 6、领导审批 6、领导审批 YES5、发展规划部修订计划8、实施计划7、下发年度计划 YES 5、发展规划部修订计划 8、实施计划 7、下发年度计划 12、财务管理部划拨专项资金11、发展规划部下达资金计划9、发展规划委员会召开月资金平衡会10、各子公司编报月项目明细表 12、财务管理部划拨专项资金 11、发展规划部下达资金计划 9、发展规划委员会召开月资金平衡会 10、各子公司编报月项目明细表 13、各子公司实施专项计划14、结 束 13、各子公司实施专项计划 14、结 束 三、基建、技改项目管理方法 1. 统一规划，分步实施。按照集团产品、产能发展规划和工艺设计为框架，根据资金筹措和市场预测情况，在确保计划进度的前提下，统一规划，分步实施。对大型高价值设备如冲床、柔性加工设备和批量同型号设备如焊机等采取滚动购置措施，涂装的前处理设备、总装等设备原则上可一步到位。涂装的中涂和面漆线可分步实施。 2.统一管理、实现资源共享。研发用试验、试制设备的申报由研究院归口审核；检验、检测用设备申报由质量部归口审核；其他类型的设备由子公司的规划部申报集团发展规划部审核；各制造公司的公用动力设备由生产部归口管理；各制造公司的物流设备和器具由生产部管理。归口管理部门负责帐物一致、立项审核和闲置设备的调拨管理。 3.立项条件。申请部门须填写《立项报告》、《可行性分析报告》、《方案会审纪要》、《项目预算表》、《项目审批表》、《网络计划图》等资料。《立项报告》和《可行性分析报告》须有数据、有现状描述、有方案简述、有效果预测。《项目预算表》要全面、细化、准确、合理，不得随意、冒估、多报和漏报。审核部门要逐项审查、核对，发现问题有权责令整改或不予通过。更新的设备立项时必须附有装备管理部门签发的《设备报废单》。 4.审批程序.项目的审批须严格按照流程进行，不得越级、越权审批，不得盲目、盲从审批，不得从宽、重情审批。审批部门对重大项目和《立项报告》不清楚的内容，要到现场调查了解，摸清情况后方能签署意见。申请部门如不经批准擅自签订合同和动工的，主管部门