2018年商业银行反洗钱实务经验交流会-联合金融网.PDFVIP

2018年商业银行反洗钱实务经验交流会 邀请函  联合主办：联合金融网 北京联创鑫融咨询有限公司  时 间：2018年5月12 日-13 日 地点：广州  关 键 词：客户尽职调查 反洗钱与交易监控 反风险评估指标体系 制裁令 各股份制商业银行、城市商业银行、邮政储蓄银行、农村商业银行、各级农 村信用联社、资产管理公司、财务公司等金融机构： 近年来，全球金融犯罪形势日益严峻，促使各国金融监管工作日趋严格。中 国国内监管机构也就作为深化改革重点任务之一的反洗钱、反恐怖融资和反逃税 工作(以下简称 “三反”工作)颁布或签署了一系列文件，以建立适合中国国情、符 合国际标准的 “三反”法律法规体系，有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险。其 中包括 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(人行三号令)、《金融账户 资讯主动交换标准》(CRS, 共同申报准则)、 《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反 逃税监管体制机制的意见》( “三反”)以及 《应对金融行动特别工作组第四轮反洗 钱和反恐怖融资互评估工作方案》等。 对银行机构而言， “