上海金桥信息股份有限公司2016年独立董事述职报告.PDFVIP

上海金桥信息股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 作为上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们严格按 照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及公司《章程》、《独立董事工作制度》 等规定，忠实、独立履行职责，积极参加公司会议，审阅相关议案并发表独立意 见，与董事、监事、高级管理人员、内审部门、审计机构等进行深层次、多方位 沟通，深入了解公司经营管理、内部控制等重大事项的构建及完善状况，重点关 注公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的运行情况，监督董事会对股 东大会决议的执行情况，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。现将 2016 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）独立董事变动情况 2016 年 10 月17 日，经公司2016 年第二次临时股东大会审议通过，公司 董事会进行换届选举，会议选举鲍航先生、徐军先生、寿邹先生为公司第三届董 事会独立董事，陈怀谷先生、崔军先生、魏建华女士不再担任公司独立董事。 （二）现任独立董事个人情况 鲍航先生，中国国籍，1976 年出生，本科，注册会计师。1996 年 7 月至 2002 年3 月，任杭州华东医药集团有限公司财务主管，2002 年4 月至2010 年 9 月，任虹软（杭州）科技有限公司财务经理。2011 年 1 月至今任杭州华星创 业通信技术股份有限公司财务负责人，2013 年2 月至今任华星创业常务副总， 2014 年1 月至今任华星创业董事会秘书。2016 年10 月起，任公司独立董事。 徐军先生，中国国籍，1968 年生，法律专业硕士，上海交通大学上海高级 金融学院EMBA，历任国浩律师集团（上海）事务所合伙人，上海市邦信阳律师 事务所合伙人。现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人；兼任上海市北高新股 份有限公司独立董事、上海科华生物工程股份有限公司独立董事，江苏达海智能 系统股份有限公司独立董事。2016 年10 月起，任公司独立董事。 寿邹先生，中国国籍，1976 年出生，硕士，注册金融分析师（CFA ）。2004 1 至今，任浙江网盛生意宝股份有限公司董事、副总经理，2010 年12 月至今，任 汉鼎宇佑互联网股份有限公司独立董事，2012 年 1 月至今，任浙江太子龙服饰 股份有限公司独立董事（非上市公司），2014 年5 月至今，任浙江万安科技股份 有限公司独立董事，2014 年7 月至今任杭州华星创业通信技术股份有限公司独 立董事，2015 年 12 月至今任浙江帝龙文化发展股份有限公司独立董事。2016 年10 月起，任公司独立董事。 （三）独立性说明 我们作为公司独立董事，均未在公司担任除独立董事以外的任何工作，没有 为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，也没有从公司及其主要股 东或有利害关系的机构和人员取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响独立 董事独立性的情形。 二、独立董事2016 年度履职情况 （一）出席会议情况 报告期内，公司股东大会召开了3 次会议，董事会召开了13 次会议。 是否连 本年应参 以通讯方 续两次 出席股 亲自出 委托出席 缺席 独立董事姓名 加董事会 式参加次 未亲自 东大会 席次数 次数 次数 次数 数 参加会 情况 议 鲍航 3 3