云南铜业股份有限公司关于中铝东南铜业有限公司与中矿（宁.PDFVIP

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2018-066 云南铜业股份有限公司 关于中铝东南铜业有限公司与中矿（宁德） 有限公司关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、关联交易概述 （一）本次关联交易概述 为拓宽原料采购渠道、保证中铝东南铜业有限公司（以 下简称“东南铜业”）正常生产，解决原料供应问题，云南 铜业股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司东南铜 业拟与中矿宁德有限公司 （以下简称“中矿宁德”）开展铜精 矿采购业务，合同交易标的为93,750干吨，预计采购金额为 12亿元。 （二）关联交易描述 中矿宁德为本公司实际控制人中国铝业集团有限公司 （以下简称“中铝集团”）下属控股子公司中铝矿业国际 （以 下简称“中矿国际”）的全资子公司，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 （三）有关审议程序 1 1 、董事会表决情况和关联董事回避情况。 公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《云南铜 业股份有限公司关于中铝东南铜业有限公司与中矿（宁德） 有限公司开展铜精矿购买业务关联交易的预案》。 公司应表决董事11人，实际表决董事11人，公司关联董 事武建强先生、田永忠先生、姚志华先生、王冲先生、史谊 峰先生回避表决，其余有表决权的6名董事均全票通过同意 以上预案。 2 、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。 本次关联交易经公司独立董事事前认可，并发表独立意 见（具体内容见本公告第七项）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本 次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害 关系的关联股东将回避表决。 （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 （一）本次交易涉及的关联方为中矿（宁德）有限公司 公司基本情况为： 公司名称：中矿（宁德）有限公司 注册地址：宁德市蕉城区蕉城南路74 号蕉城地产综合 楼9 层903 室 2 公司地址：宁德市蕉城区蕉城南路74 号蕉城地产综合 楼9 层903 室 企业性质：有限责任公司（外国法人独资） 法定代表人：马惠智 注册资本：5000 万元 统一社会信用代码A346H0H4Y 成立日期：2016-03-15 股权结构：中矿国际全资子公司 经营范围：矿产品（不含铁矿石、氧化铝、铝土矿）、 化学品（不含危险化学品）进出口及相关配套业务；矿产品 仓储；蔬菜种植；航空、航天、汽车、摩托车轻量化；环保 型新材料研发及制造。（以上商品涉及配额、许可证管理的， 按国家有关规定办理申请；生产经营不含国家限制及禁止品 种）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）。 （二）中矿宁德历史沿革及相关财务数据 中矿宁德成立于2016年3月15 日，注册资金为5,000万人 民币。主营业务为：矿产品（不含铁矿石、氧化铝、铝土矿）、 化学品（不含危险化学品）进出口及相关配套业务；矿产品 仓储；蔬菜种植；航空、航天、汽车、摩托车轻量化；环保 型新材料研发及制造。 中矿宁德最近一年又一期财务状况: 3 单位：万元 会计期间 资产总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润 2018 年6 月30 日 6,918.69 5,080.98 46,473.43 254.42 250.41 2017 年 76,78