集团各控股子公司监事会议事规则xx2xu4nf.doc

PAGE 6 - 昆明春溢实业企业集团有限公司 【控股子公司监事会议事规则2011—A0】 昆明春溢实业企业集团有限公司 控股子公司监事会 议 事 规 则 编制: 集团管理部 校对: 审核: 批准: （试行） 二0一一年十二月 2011年12月10日发布 昆明春溢实业企业集团有限公司 发布 昆明春溢实业企业集团有限公司文件 昆春溢司管【2011】006号 昆明春溢实业企业集团有限公司 控股子公司监事会议事规则 目 录 第一章 总则 第二章 监事资格 第三章 监事会成员及职权 第四章 监事义务 第五章 监事会的议事方式与程序 第六章 监事的解任 第七章 附则 昆明春溢实业企业集团有限公司 控股子公司监事会议事规则 （试行） 第一章 总则 第一条 为保证昆明春溢实业企业集团有限公司（以下简称集团公司）旗下各控股子公司依法经营、规范管理、保障各控股子公司监事会依法独立行使内部监督职能，根据中华人民共和国《公司法》及《公司章程》特制定本议事规则。 第二条 各控股子公司监事会是各控股子公司的最高监督机构，对集团董事会负责，代表集团董事会行使监督职权，对各控股子公司的经营管理活动进行全面监督；并对各控股子公司董事会及其成员，总经理和其他高级管理人员进行监督，防止其滥用职权，侵犯公司，股民及员工的利益。 第三条 为维护集团的合法权益，各控股子公司监事会依照国家及当地政府的有关法律、法规和《公司章程》依法独立行使监督职权，其正当活动受法律保护，任何单位、个人不得干涉。 第二章 各控股子公司监事资格 第四条 具有独立的民事行为能力。 第五条 具有良好的职业道德，遵纪守法，秉公办事。 第六条 熟悉企业的经营管理，财务会计的基本知识，了解集团的经营业务，具备担任各控股子公司监事工作的能力和经验。 第七条 凡具有《公司法》第147条第一款规定情形之一的，不得担任各控股子公司监事；各控股子公司董事、经理及其他高级管理人员不得担任各控股子公司监事。 第三章 各控股子公司监事会成员及职权 第八条 各控股子公司监事会由监事会成员组成，其中1人为股东代表，由出席股东代表大会的股东代表依照《公司章程》所规定的投票制选举产生。各控股子公司监事会设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。 第九条 各控股子公司监事会行使以下职权： 一、检查各控股子公司财务，有权查核帐薄，文件及有关资料。 二、有权要求各控股子公司董事，经营班子成员及业务、财务主管提供各项报告。凡报集团文件、资料应抄送各控股子公司监事会一份。 三、有权对各控股子公司董事会提交集团的各种报告、方案等有关资料进行调查、核实，经营年度结束后，应将年度工作报、会计报表、统计报表、审计报告、利润分配方案等有关资料提前15日抄送各控股子公司监事会，以便进行调查核实后及时向集团董事会作各控股子公司监事会报告。各控股子公司监事会应当对各控股子公司董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见。 四、有权监督检查总经理对董事会决议的执行情况；有权制止董事会及其成员，总经理和其他高级管理人员违法违规，违反《公司章程》及集团决议的行为。 五、各控股子公司监事会发现董事会决议违法违规，违反《公司章程》或明显损害公司股东和员工利益时，可建议董事会予以撤销并重新决议，如董事会不予撤消或重新决议维持原结果时，监事会有权向政府有关部门或集团报告。监事及监事会对董事会的决议不承担责任，但如不履行本款规定，复议和报告集团的职责，应承担监督失职的责任。 六、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督；对违反相关法律、法规、《公司章程》或集团决议的董事和高级管理人员提出罢免建议；对造成公司损失的，依照《公司法》第一百五十二条的规定，对其提起诉讼。 七、监事会有权亲自或委托中国注册会计师、审计师、律师等专业人员审核各控股子公司的生产经营、经济效益、财务状况、资产、文件、档案等有关资料，费用由各控股子公司承担。 第十条 各控股子公司监事会主席除履行一般监事的职责外，还应行使以下职权： 一、召集各控股子公司监事会，并安排会议议程； 二、列席各控股子公司董事会； 三、向各控股子公司监事通报董事会情况； 四、向集团提交各控股子公司监事会工作报告； 五、协调各控股子公司监事会内部工作； 六、检查各控股子公司监事会决议； 七、收集各方面意见，改进各控股子