关于公司2014年度高管绩效薪酬方案的独立意见.PDFVIP

武汉南国置业股份有限公司 独立意见 关于公司2014 年度高管绩效薪酬方案的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 及《公司章程》的有关规定，作为独立董事，我们审阅了 《公司2014 年度高管 绩效薪酬方案》，并发表独立意见如下： 面对复杂多变的市场形势，公司高管团队忠于职守、勤勉尽责，努力提高管理 效率和经营效益。根据公司《2014 年度业绩合同书》及《绩效管理制度》，结合公 司2014 年度经营实际及个人考核结果，同意公司2014 年度高管绩效薪酬方案。 独立董事: 周绍朋 刘红霞 吴建滨 张峰 二O 一五年四月二十日 武汉南国置业股份有限公司 独立意见 独立董事对公司2014 年度内部控制自我评价报告的 独立意见 作为公司独立董事，本着客观、审慎的态度，我们对公司《2014 年度内部 控制自我评价报告》发表独立意见如下： 公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的要求， 完成了《2014 年度内部控制自我评价报告》。经认真核查，我们认为:公司制定 的有关公司内部控制的管理制度制定程序及内容符合有关法律法规的规定。内部 控制活动均按公司内部控制各项制度的规定执行，形成了较为完善的内部控制制 度体系。公司结合组织架构的变革，及时梳理了业务流程，制定并完善了内部管 控制度。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的 建设及执行情况，未发现对公司治理、经营管理及发展有重大影响之缺陷及异常 事项。 独立董事: 周绍朋 刘红霞 吴建滨 张 峰 二O 一五年四月二十日 武汉南国置业股份有限公司 独立意见 独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司 对外担保情况的专项说明和独立意见 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)、 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》和公司《章程》、《董 事会议事规则》及《独立董事工作制度》的有关规定,作为武汉南国置业股份有 限公司(以下简称“公司”)的独立董事, 我们对公司控股股东及其他关联方资金 占用公司资金及公司对外担保情况进行了仔细的核查。基于每个人客观、独立判 断的立场,现就公司 2014 年度的公司控股股东及其他关联方资金占用公司资金 及公司对外担保情况发表独立意见如下: 一、公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况 公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直 接或间接提供给关联方使用的情形，包括： 1、控股股东及其他关联方要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期 间费用或互相代为承担成本和其他支出。 2、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用。 3、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款。 4、委托控股股东及其他关联方进行投资活动。 5、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票。 6、代控股股东及其他关联方偿还债务。 二、公司累计和当期对外担保情况 1、公司能够严格控制对外担保风险，报告期内不存在为公司的股东、股东 的控股子公司、股东的附属企业提供担保及其他违规担保。 2、截止2014 年 12 月31 日,公司为合并报表范围内的下属公司提供的担保 余额