决议公告暨召开决议公告暨召开2011.PDFVIP

证券代码证券代码：：600850 证券简称证券简称：华东电脑：华东电脑 编号编号：临：临 2012-009 证券代码证券代码：： 证券简称证券简称：：华东电脑华东电脑 编号编号：：临临 上海华东电脑股份有限公司第六届董事会第二十八次会议上海华东电脑股份有限公司第六届董事会第二十八次会议 上海华东电脑股份有限公司第六届董事会第二十八次会议上海华东电脑股份有限公司第六届董事会第二十八次会议 决议决议公告暨召开公告暨召开年度股东大会的通知年度股东大会的通知 决议决议公告暨召开公告暨召开年度股东大会的通知年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海华东电脑股份有限公司第六届董事会第二十八次会议，于2012 年 3 月 26 日下午， 在上海市北京东路 668 号公司总部会议室召开。本次会议应到董事9 名，实到董事 7 名。董 事金光、独立董事沈大明因公务请假，分别委托董事游小明、独立董事张天西代为行使表决 权。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长游小明先生主持。符合国家有关法律 法规和公司章程的规定。会议审议并通过如下决议： 一、审议通过 2011 年度总经理工作报告和 2012 年工作计划。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过 2011 年度董事会工作报告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过 2011 年度利润分配预案。 经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计 ，2011 年度公司母公司实现净利润为 25,827,556.73 元。 根据 《公司法》和《公司章程》中利润分配的相关规定制订分配方案如下： 1． 按母公司净利润 25,827,556.73 元的 10%计提法定盈余公积金 2,582,755.67 元,； 2 ． 可供股东分配的利润23,244,801.06 元加上年分配后结余的未分配利润 15,357,208.90元， 合计为 38,602,009.96 元。 因公司资产重组事项已获中国证监会并购重组审核委员会审核有条件通过，目前正在进 展之中，利润分配可能会影响资产重组进程，为确保资产重组事项能够顺利进行，2011 年 度利润不分配。 公司也不进行资本公积金转增股本。 表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。董事魏真 “因对2011 年度利润分配预案不 甚理解而不予支持”故弃权。 四、审议通过 《2011 年度财务决算报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 五、审议通过 2011 年年度报告及摘要 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 六、审议通过 《关于公司与控股股东华东计算技术研究所互为提供担保的议案》。 为公平起见，同时也为有效控制经营风险，双方通过协商，2012 年公司与控股股东华 东计算技术研究所互为提供担保，即：在华东计算技术研究所作出为华东电脑提供担保的书 面承诺的前提条件下，华东电脑为华东计算技术研究所提供担保额度 6000 万元人民币；华 东计算技术研究所为华东电脑提供担保额度 3 亿元人民币。授权华东电脑董事会在上述互为 担保额度范围内，审议决定为华东计算技术研究所提供担保事项。授权期限：自 2011 年度 股东大会审议批准之日起至 2012 年度股东大会召开日止。 5 名关联董事没有参加此决议表决，1 名非关联董事、3 名独立董事参加此议案表决。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 七、审议通过 《关于为控股子公司提供担保的议案》。 华东电脑为华普信息技术有限公司、上海华存数据信息技术有限公司、上海华东电脑 系统工程有限公司、上海华普嘉盛信息技术有限公司、上海华创信息技术进出口有限公司和 北京华誉维诚技术服务有限公司等六家控股子公司提供担保总额不超过 2.3 亿元人民币。 授权华东电脑董事会在上述担保总额范围内，审议决定为各控股子公司担保事项。授权 期限：自2011 年度股东大会审议批准之日起至 2012 年度股东大会召开日止。 表决结果：9 票