北京恒通创新赛木科技股份有限公司关于董事会换届选举的公.PDFVIP

证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2018-052 北京恒通创新赛木科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 北京恒通创新赛木科技股份有限公司 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任 期已经届满，公司曾于2016年9月29 日发布《关于董事会、监事会延期换届选举 的提示性公告》（公告编号：2016-084 ）。为顺利完成董事会的换届选举工作，公 司董事会根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等相 关规定，于2018年4月10 日召开第二届董事会第四十九次会议，审议通过了《关 于选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第三届董事会独立董事的 议案》，公司董事会提名孙志强、王秋艳、王玉莲、孙岩为公司第三届董事会非 独立董事候选人，提名王炳明、李冬梅、林萌为第三届董事会独立董事候选人（上 述董事候选人简历详见附件）。公司独立董事候选人均已经取得独立董事资格证 书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会 审议。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事候选人将提交公司2017 年度股东大会审议，并采取累积投票方式分别表决选举非独立董事和独立董事。 董事任期自2017 年度股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会 的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规 范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。 根据相关法律法规规定“独立董事每届任期与该公司其他董事任期相同，任 期届满，连选可连任，但是连任时间不得超过六年”，公司独立董事申士兵先生、 虞建华先生因连任时间满六年，在公司新一届董事会产生后，将不再担任公司独 立董事以及董事会各相关专门委员会的职务。申士兵先生、虞建华先生在担任独 立董事期间未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 申士兵先生、虞建华先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发 展发挥了积极作用，公司董事会对两名独立董事在任职期间为公司及董事会所做 的贡献给予高度评价，并表示衷心感谢！ 特此公告。 北京恒通创新赛木科技股份有限公司 董事会 2018 年4 月12 日 附件：第三届董事会候选人简历 一、非独立董事候选人简历 孙志强，1959 年生，中国国籍，男，大学函授本科学历，高级工程师，国 家一级注册建造师，现任公司董事长、北京市房山区政协常委、北京市房山区工 商联主席。孙志强先生 1978 年至 1983 年曾任房山区琉璃河建筑队工长，1983 年至 1996 年曾任房山区琉璃河建筑分公司副经理，1992 年至2001 年曾任北京 博大远翔咨询服务有限公司执行董事，1997 年至1999 年曾任房山区建筑企业集 团总公司直属二处经理，2000 年至2011 年曾任北京金恒通房地产开发有限公司 执行董事，2001 年至 2010 年曾任北京房建建筑股份有限公司第二分公司经理， 2006 年创办北京恒通创新木塑科技发展有限公司，2008 年担任北京恒通创新木 塑科技发展有限公司执行董事、总经理，目前担任北京恒通创新赛木科技股份有 限公司董事长，新疆恒通创新赛木科技有限公司董事长、北京恒通创新整体房屋 组装有限公司执行董事兼经理、吐鲁番恒通赛木新型建材有限公司董事长、恒通 远大执行董事、北京恒通创新整体房屋组装有限公司一分公司负责人、喀什恒通 赛木新型建材有限公司执行董事、江苏同安云创智能系统集成科技有限公司董事 长、新疆绿色建筑股份有限公司董事、北京市房山区中加王子岛英语幼儿园董事、 张家口泰斗通房地产开发有限公司监事。 孙志强先生目前直接持有公司股份100,3