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浙江天台祥和实业股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议资料   浙江天台祥和实业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会 会议资料 2018 年 9 月 11 日 浙江天台祥和实业股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议资料 浙江天台祥和实业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会现场会议议程 一、与会人员签到； 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 三、宣读公司2018年第二次临时股东大会会议须知； 四、选举监票、记票人员； 五、宣读本次会议议案内容： 1、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》； 2、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》； 3、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》； 六、股东发言及提问； 七、对议案进行表决； 八、统计表决结果； 九、宣布表决结果； 十、宣读大会决议； 十一、律师发表法律意见； 十二、与会董事在大会决议和会议记录上签字； 十三、大会主持人宣布会议结束。 浙江天台祥和实业股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议资料 浙江天台祥和实业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代表： 为确保公司股东在本公司 2018 年第二次临时股东大会召开期间依法行使权利，保 证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公 司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及 《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真 履行法定职责。 四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务， 不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 五、现场参加大会的股东或股东代表请按规定出示股票帐户卡、身份证或法人单位 证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。 六、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东代表， 可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。 七、股东要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本次大 会表决事项相关。 八、本次会议以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。 九、本次会议采用累积投票制进行选举，对于每个议案组，股东每持有一股即拥有 与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。股东根据自己的意愿进行投票，既 可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结