广州中海达卫星导航技术股份有限公司第四届董事会第一次会.PDFVIP

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2018-050 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第四届董事会第一次 会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2018 年05 月16 日以 当面送达书面会议通知的形式通知了全体董事。 2、本次会议于2018 年05 月16 日在公司五楼会议室以现场方式 召开。 3、本次会议应出席董事7 名，实际出席会议董事7 名。 4、本次会议由董事长廖定海先生主持。 5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 议案一：审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经与会董事审议与表决，选举廖定海先生为公司第四届董事会董 事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届 满之日止。 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。 1 议案二：审议通过了《关于选举董事会下属专业委员会及选举委 员的议案》 公司已于2018 年05 月16 日召开的2017 年年度股东大会上选 举产生了新一届董事会成员共计7 名，其中非独立董事4 名，独立董 事3 名，共同组成公司第四届董事会，根据《公司法》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司相关制度的 规定，董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委 员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 之日止。具体选举及组成情况如下： 1、战略与投资决策委员会 选举廖定海先生、欧阳业恒先生、李卫宁先生为战略与投资决策 委员会委员。廖定海先生任主任委员。 2、薪酬与考核委员会 选举廖定海先生、陆正华女士、徐佳女士为薪酬与考核委员会委 员。徐佳女士任主任委员。 3、提名委员会 选举廖定海先生、李卫宁先生、徐佳女士为提名委员会委员。李 卫宁先生任主任委员。 4、审计委员会 选举廖定海先生、李卫宁先生、陆正华女士为审计委员会委员。 陆正华女士任主任委员。 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。 2 议案三：审议通过了 《关于聘任公司总裁的议案》 经公司董事会提名，第四届董事会提名委员会审核，同意聘任廖 定海先生为公司总裁（简历详见附件），任期自本次会议通过之日起 至第四届董事会届满之日止。本次聘任后，廖定海先生将同时担任公 司董事长、总裁。 公司独立董事已就上述聘任事项发表了相关独立意见。 《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨部分董事离任的公 告》、《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公 告》及独立董事所发表意见的具体内容详见于2018 年05 月17 日刊 登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 ()上的相关公告。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案四：审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》 经公司董事长廖定海先生提名，第四届董事会提名委员会审核， 公司董事会同意聘任欧阳业恒先生、黄宏矩先生、胡炜先生、杨晓娟 女士为公司副总裁（欧阳业恒先生、胡炜先生、黄宏矩先生、杨晓娟 女士上述人员简历详见附件），任期自本次会议通过之日起至第四届 董事会届满之日止。 公司独立董事已就上述聘任事项发表了相关独立意见。 《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公 告》及独立董事所发表意见的具体内容详见于2018 年05 月17 日刊 登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 3 ()上的相关公告。 表决结果：赞成7 票，反对 0 票，弃权 0 票