北京北陆药业股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公.PDFVIP

证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2018-042 北京北陆药业股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五 次会议于2018年8月2 日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开， 会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人， 实际出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王代雪先生主持，与会董 事以记名投票方式审议通过了以下议案： 一、 《2018 年半年度报告》及其摘要 《2018年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（ ） 等中国证监会指定信息披露网站， 《2018年半年度报告披露提示性公告》同 时刊登在公司指定信息披露报刊： 《中国证券报》、 《证券时报》。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、