江西赣锋锂业股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东.PDFVIP

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2018-084 江西赣锋锂业股份有限公司 关于召开2018 年第五次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2018年第五次临时股东大会 2 、股东大会的召集人：本次股东大会的召开经江西赣锋锂业股 份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第二十三次会议审议 通过，由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规 定。 4 、现场会议召开时间：2018年8月31 日 14:00 网络投票时间：2018年8月30 日—2018年8月31 日。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月31 日上午 9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投 票的具体时间为 2018 年8 月30 日下午15:00至2018 年8 月31 日下午 15:00。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 6、会议的股权登记日：2018年8月27 日（星期一） 7、出席对象 1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并 1 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东； 2 ）公司董事、监事和高级管理人员 ； 3）公司聘请的律师； 4 ）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大 楼四楼会议室。 二、会议审议事项 1、审议《关于对全资子公司赣锋国际增资的议案》； 2 、审议《关于赣锋国际投资设立参股子公司荷兰NHC 暨关联交 易的议案》； 3、审议《关于全资子公司赣锋国际为美洲锂业提供财务资助暨 关联交易的议案》； 4 、审议《关于荷兰赣锋和荷兰NHC 为阿根廷Minera Exar公司提 供财务资助暨关联交易的议案》。 议案内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资 讯网 的相关公告或文件。 公司将就本次股东大会审议的议案1-4对中小投资者的表决单独 计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。中小投资者 是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。 上述议案2-4为 “特别决议议案”，须经出席会议的股东所持有 效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。 三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 2 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案： √ 《关于对全资子公司赣锋国际增资的议 1.00 √ 案》 《关于赣锋国际投资设立参股子公司荷 2.00 √ 兰NHC 暨关联交易的议案》 《关于全资子公司赣锋国际为美洲锂业 3.00 √