大同宇林德石墨设备股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2018-062 证券代码：870170 证券简称：宇林德 主办券商：西南证券 大同宇林德石墨设备股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年8 月3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：赤九林 5.会议主持人：赤九林 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法 规、规范性文件和《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 62,309,000 股，占公司有表决权股份总数