广东威创视讯科技股份有限公司关于全资子公司对外投资的公.PDFVIP

证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2016-002 广东威创视讯科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七 次会议于2016 年 1 月4 日召开，会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设 立合资公司的议案》和《关于全资子公司对外投资参与设立投资基金的议案》， 现就相关事项公告如下： 一、对外投资概述 （一）设立合资公司：公司全资子公司北京威学教育咨询有限公司（以下简 称“威学教育”）与深圳市前海聚能投资产管理有限公司（以下简称“前海聚能 投”）签订《出资协议》（以下简称 “出资协议”），共同出资人民币100 万元 设立 “深圳市威创聚能投资产管理有限公司” （暂定名，最终以工商登记为准， 以下简称“威创聚能投”），其中威学教育出资45 万元，占注册资本的 45%， 前海聚能投出资55 万元，占注册资本的55%。 （二）设立投资基金：公司拟以前海聚能投为普通合伙人，威学教育为有限 合伙人，同另一有限合伙人深圳市金色木棉投资管理有限公司（以下简称“金色 木棉”）签订《合伙协议》（以下简称“合伙协议”），共同出资人民币5,360 万元设立威创聚能投金色木棉（深圳）股权投资基金（有限合伙）（以下简称“投 资基金”），其中前海聚能投认缴30 万元，威学教育认缴2,665 万元，金色木 棉认缴2,665 万元，用于对外进行股权投资。 鉴于威创聚能投设立初期不具备私募基金管理人资质，因此投资基金设立初 期拟以前海聚能投为普通合伙人，待威创聚能投具备相应资质后再行变更。 （三）根据《公司章程》等相关规定，上述对外投资事项在公司董事会作出 决议后，无需提交公司股东大会审议批准。 1 （四）上述对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 对外投资架构最终图示如下： 二、交易对手方基本情况介绍 （一）合资公司各合资方的情况介绍： 1、北京威学教育咨询有限公司 注册号：110108017895963。 地址：北京市海淀区上地东路1 号院7 号楼二层东厅。 企业类型：有限责任公司（法人独资）。 法定代表人：陈宇。 注册资本：500 万元人民币。 经营范围：教育咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推 广；经济贸易咨询；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不 含营业性演出）；企业管理；投资管理；资产管理；企业策划；公共关系服务； 2 产品设计；服装设计；计算机系统服务；应用软件服务；软件开发；零售计算机、 软件及辅助设备；销售针、纺织品、服装鞋帽、日用杂货、文化用品、体育用品、 首饰、工艺品、玩具、乐器。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准 的内容开展经营活动。） 股东信息：广东威创视讯科技股份有限公司持股100%。 2、深圳市前海聚能投资产管理有限公司 注册号：440301111403626。 地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室。 企业类型：有限责任公司。 法定代表人：刘理。 注册资本：1,000 万元人民币。 经营范围：受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等 业务）；受托管理股权投资基金（不得以任何方式公开募集及发行基金、不得从 事公开募集及发行基金管理业务）；股权投资、投资管理、投资咨询、企业管理 咨询、经济信息咨询（以上不含限制性项目）；企业形象设计；投资兴办实业（具 体项目另行申报）；投资影业、文化产业（具体项目另行申报）；软件开发及数 据处理；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；从事网上贸易（不含专营、 专控、专卖商品）；经营进出口业务。 股东信息：聂一兰、深圳市前海聚能投互联网金融服务股份有限公司、徐东 雯，持股比例分别为4%、88%、8%；其中深圳市前海聚能投互联网金融服务股