广东冠豪高新技术股份有限公司董事会秘书工作制度.PDFVIP

广东冠豪高新技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）为 提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核 工作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》、广东证监局 《关 于加强辖区上市公司董事会秘书管理的意见》等法律法规和其他规范 性文件，制订本制度。 第二条 公司董事会秘书为上市公司高级管理人员，对公司和董 事会负责，应忠实、勤勉地履行职责 ，承担法律、法规及《公司章程》 对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相 应报酬。 第三条 公司董事会秘书是公司及相关信息披露义务人与证券 监管部门和上海证券交易所之间的指定联络人。董事会秘书或代行董 事会秘书职责的人员以公司名义在上海证券交易所办理信息披露、公 司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务 ，并履行法定报告义务， 配合证券监管部门对公司的检查和调查，协调落实各项监管要求。 第四条 公司设立董事会办公室，董事会办公室为董事会秘书分 管的工作部门 ，负责