外派董事监事管理办法zig7rvz0.docVIP

杭州汽轮机股份有限公司 外派董事监事管理办法 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司对外投资行为，完善公司向外委派董事监事制度，切实保障公司作为法人股东的各项合法权益，提高公司内部控制与经营管理水平，促进公司健康可持续发展，依据国家《会计法》、《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》与《股票上市规则》以及其他有关法律、行政法规的规定，及本公司章程的有关规定，制订本办法。 第二条 本办法所指的“外派董事监事”，是由本公司董事会、监事会、经理层，按本办规定的程序，向所属控股或参股子公司委派的董事和监事。外派董事监事代表本公司行使《公司法》赋予董事监事的各项责权；必须勤勉尽责，竭力维护本公司的利益。 第三条 公司各职能部门应按法律、法规以及公司董事会有关法人治理文件及公司其它管理制度的相关规定，将其管理职能延伸至控股子公司。公司财务处负责收集整理对外投资企业须公开披露的财务信息；公司内部审计机构具体负责对外投资企业的财务监督和对控股子公司的审计和内部控制的评估；公司董事会负责外派董事监事的日常管理工作，并负责履行公开信息披露义务。 第二章 外派董事监事的任职资格 第四条 外派董事监事必须具备下列任职条件： 1、自觉遵守国家法律、法规和公司章程，诚实守信，忠实履行职责，维护本 公司利益，具有高度责任感和敬业精神