兖州煤业股份有限公司全资子公司兖州煤业股份有限公司全资.PDFVIP

股票简称：兖州煤业 股票代码：600188 编号：临 2011-006 兖州煤业股份有限公司兖州煤业股份有限公司全资子公司全资子公司 兖州煤业股份有限公司兖州煤业股份有限公司全资子公司全资子公司 对外投资公告暨矿业权取得对外投资公告暨矿业权取得公告公告 对外投资公告暨矿业权取得对外投资公告暨矿业权取得公告公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示重要内容提示 重要内容提示重要内容提示 兖州煤业股份有限公司 （“兖州煤业”、“公司”）全资子公司兖州 煤业鄂尔多斯能化有限公司 （“鄂尔多斯能化公司”）通过竞标方 式取得内蒙古鄂尔多斯东胜煤田转龙湾井田采矿权 （“转龙湾井 田采矿权”）； 本次对外投资已获公司第四届董事会第十九次会议批准； 本次对外投资的金额为78 亿元； 本次交易不构成关联交易。 特别风险提示特别风险提示 特别风险提示特别风险提示 鄂尔多斯能化公司竞得转龙湾井田采矿权后，尚需编制采矿权登 记申请材料，依法到国土资源部办理划定矿区范围及采矿登记有 关事项。 部分铁路、高压线路穿过转龙湾井田以及采矿权与中石油油气探 矿权范围重叠，鄂尔多斯能化公司尚需进一步与各相关权利人达 成协议。 依据公司 《章程》规定，本次竞标事项尚需补充履行股东大会审 批程序。 一、一、对外投资对外投资概述概述 一一、、对外投资对外投资概述概述 - 1 - （一）本次对外投资情况 经兖州煤业股份有限公司第四届董事会第十九次会议审议批准， 鄂尔多斯能化公司于2011 年 1 月28 日以自有资金78 亿元，通过竞 标方式取得转龙湾井田采矿权，并与内蒙古自治区国土资源厅签署了 《成交确认书》（“《成交确认书》”）。 （二）董事会审议情况 2011 年 1 月28 日，公司以通讯方式召开第四届董事会第十九次 会议，会议由董事长李位民先生主持，会议应到董事 12 人，实到董 事12 人。会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通 过了 《关于批准兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司参与竞标内蒙古转龙 湾井田采矿权公开拍卖的议案》。 （三）交易对方情况 本次交易对方为内蒙古自治区国土资源厅。受国土资源部委托， 内蒙古自治区国土资源厅公开拍卖 “东胜煤田转龙湾井田采矿权”。 二、二、本次对外投资标的的基本本次对外投资标的的基本情况情况 二二、、本次对外投资标的的基本本次对外投资标的的基本情况情况 （一）采矿权情况 名称：东胜煤田转龙湾井田采矿权。 委托出让人：国土资源部。 受托出让人：内蒙古自治区国土资源厅。 对应矿区面积：43.50km2 。 （二）矿区基本情况 位置：内蒙古自治区鄂尔多斯伊金霍洛旗东胜煤田中部。 煤质：低灰、低硫、高发热量的不粘结煤。 地质条件：为单斜构造，倾角1—2 度，构造程度属简单类型。 资源储量：5.48 亿吨。 三、《三、《成交确认书成交确认书》主要内容》主要内容 三三、《、《成交确认书成交确认书》》主要内容主要内容 （一）成交方 - 2 - 受托出让人：内蒙古自治区国土资源厅。 竞得人：兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司 （二）成交时间 2011 年1 月28 日 （三）成交价款 人民币78 亿元 （四）成交采矿权基本情况 请见本公司 “二、本次对外投资