广州杰赛科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举.PDFVIP

证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2018-051 广州杰赛科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2018 年7 月12 日，广州杰赛科技股份有限公司 （以下简称“公司”）2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独 立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》、《关 于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，会议以累计投票 制的方式选举原普先生、杨新先生、闵洁先生、朱海江先生、苏晶女士为公司第 五届董事会非独立董事；选举马作武先生、唐清泉先生、萧端女士、齐德昱先生 为公司第五届董事会独立董事；选举许健先生、郑名源先生、纪学军先生、李洪 先生为公司第五届监事会监事，与公司职工代表监事张宇晖先生、严谏群女士、 罗乃坚先生共同组成公司第五届监事会。职工代表监事选举情况及股东大会投票 情况详见公司于2018 年7 月13 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （）上披露的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号 2018-049）和《2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号2018-050）。 一、第五届董事会、监事会成员组成 1.第五届董事会 非独立董事：原普先生、杨新先生、闵洁先生、朱海江先生、苏晶女士 独立董事：马作武先生、唐清泉先生、萧端女士、齐德昱先生 2.第五届监事会 监事：许健先生、郑名源先生、纪学军先生、李洪先生 职工代表监事：张宇晖先生、严谏群女士、罗乃坚先生 二、第五届董事会、监事会任期 公司第五届董事会董事、监事会监事任期三年，自2018 年 7 月 12 日起至 1 2021 年7 月11 日。 三、第五届董事会董事、监事会监事的任职资格和条件 第五届董事会董事、监事会监事符合相关法律、法规、政策、规范性文件和 公司章程等规定的担任上市公司董事、监事的任职资格条件；第五届董事会独立 董事符合相关法律、法规、政策、规范性文件和公司章程等规定的担任上市公司 独立董事的任职资格条件。公司第五届董事会董事兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司最近二年内 曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之 一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 四、备查文件 1.杰赛科技2018 年第三次临时股东大会决议 2.杰赛科技第三届职工代表大会第二次全体会议决议 特此公告。 广州杰赛科技股份有限公司 董 事 会 2018 年7 月13 日 2 附件：第五届董事会董事、监事会监事简历 1、非独立董事简历 原普先生：中国国籍，无永久境外居留权，1963 年 7 月生，毕业于中国矿 业大学计算机应用专业、中国矿业大学电器与自动化专业（硕士研究生），研究 员级高级工程师。曾就职于中国电子科技集团公司第二十二研究所高级工程师、 副所长、中国电子科技集团公司第二十二研究所青岛分所所长，中国电子科技集 团公司第五十研究所所长，中国电子科技集团公司通信事业部常务副总经理，中 国电子科技集团公司第五十四研究所党委书记、副所长。2017 年 8 月至今任中 电网络通信有限公司董事长、中国电子科技集团公司第五十四研究所第一负责 人。不存在 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证 券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和 高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券 交易所公开谴责或者三次以上