歌尔股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知.PDFVIP

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2018-044 歌尔股份有限公司 关于召开2018 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经歌尔股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第十五次会议审议通 过，定于2018年9月12日召开2018年第二次临时股东大会，现就有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司第四届董事会第十五次会议 决定召开，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2018年9月12日下午14:00 网络投票时间：2018年9月11日下午15:00—2018年9月12日下午15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月12 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2018年9月11日下午15:00—2018年9月12日下午15:00期间任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （）向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方 式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2018年9月6日 7、出席对象： （1）在股权登记日2018 年9 月6 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； 4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （ 8、会议地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公 司电声园一期综合楼A-1会议室。 二、会议审议事项 1、逐项审议《关于回购公司股份的预案的议案》 子议案1、回购股份的方式 子议案2、回购股份的价格区间、定价原则 子议案3、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 子议案4、拟用于回购的资金总额及资金来源 子议案5、回购股份的期限 上述议案已经于2018 年8 月21 日公司召开的第四届董事会第十五次会议审议 通过，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。 《 歌尔股份有限公司关于回购公司股份的预案》详见信息披露媒体巨潮资讯网 、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。 2 、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》 上述议案已经于2018年8月21 日公司召开的第四届董事会第十五次会议审议通 过，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。 《歌尔股份有限公司关于回购公司股份的预案》详见信息披露媒体巨潮资讯网 、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。 3、审议 《关于增加外汇衍生品交易额度的议案》 上述议案已经于2018年8月21 日公司召开的第四届董事会第十五次会议审议通 过。 《歌尔股份有限公司关于增加外汇衍生品交易额度的公告》详见信息披露媒体巨 潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投