宁夏银星能源股份有限公司七届一次董事会决议公告.PDFVIP

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2016-107 宁夏银星能源股份有限公司 七届一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司董事会于 2016 年11 月7 日以 电子邮件的方式向全体董事发出召开七届一次董事会会议的通 知。本次会议于 2016 年11 月11 日以现场表决方式召开。会议 应参加表决的董事9 人，实际参加表决的董事9 人。会议由董事 长许峰先生主持，公司监事会3 名监事和高级管理人员依法列席 了董事会。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决，通过以下议案： （一）以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议 通过了《关于选举公司董事长及副董事长的议案》。 董事会选举许峰先生任董事长，选举吴解萍女士任副董事 长。 1 （二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通 过了《关于提名王幽深先生为公司第七届董事会独立董事候选人 的议案》，本议案需提交股东大会审议。 鉴于公司董事会目前缺额一人，根据《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司六届董事会 提名委员会审议，公司拟提名王幽深先生为公司第七届董事会独 立董事候选人(简历附后)。独立董事候选人的任职资格需经深圳 证券交易所审核无异议后，本议案方可提交股东大会审议。 （三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议 通过了《关于延期调整第七届董事会各专门委员会的议案》。 根据公司《董事会议事规则》，公司董事会下设战略委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。 鉴于公司董事会缺额一人，且独立董事人数尚不足董事会成员的 三分之一，公司建议在补足董事会人员前，延期调整董事会各专 门委员会人员，在此期间续任董事继续履行各专门委员会委员职 责。 （四）以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议 通过了《关于续聘王志强先生为公司总经理的议案》。 根据公司发展需要和公司董事会提名委员会提名，公司董事 会续聘王志强先生为公司总经理（简历附后）。 （五）以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议 通过了《关于续聘公司副总经理、总会计师的议案》。 2 根据公司发展需要，经总经理王志强先生提名，董事会提名 委员会审议，公司董事会同意续聘翟建军先生、王海东先生、李 正科先生、李建忠先生为公司副总经理；同意续聘马丽萍女士为 公司总会计师（简历附后）。 （六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议 通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 根据公司董事长许峰先生提名，公司董事会聘任副总经理李 正科先生为公司董事会秘书 （简历附后）。 （七）以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议 通过了《关于续聘公司证券事务代表的议案》。 根据公司董事长许峰先生提名，公司董事会续聘杨建峰先生 为公司证券事务代表 （简历附后）。 （八）关联董事许峰先生、吴解萍女士、王路军先生、王彦 军先生、马建勋先生回避表决后，以4 票同意、0 票反对、0 票 弃权的表决结果，公司董事会审议通过了《关于拟向中铝能源有 限公司申请委托贷款的议案》，本议案需提交股东大会审议。 公司拟通过中铝财务有限责任公司向中铝能源有限公司申 请委托贷款4,000 万元，期限为3 个月，贷款年利率为6.09%， 目的是补充流动资金。 公司独立董事对该事项事前认可并发表独立意见。 具体内容详见2016 年11 月12 日在《证券时报》、《证券日 报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址http： 3