北京歌华有线电视网络股份有限公司第四届董事会第二十二次.PDFVIP

股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：临2013 －004 转债代码：110011 转债简称：歌华转债 北京歌华有线电视网络股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京歌华有线电视网络股份有限公司第四届董事会第二十二次会议通知于 2013 年2 月27 日以书面送达的方式发出。会议于2013 年3 月8 日上午10：00 在公司七层会议室召开，出席会议的董事应到14 人，实到14 人。公司监事列席 了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由郭章鹏先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决 议： 一、审议通过《关于提名公司第五届董事会董事的议案》； 鉴于本公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。 董事会同意提名郭章鹏先生、卢东涛先生、马健先生、王建先生、陈乐天先 生、石鸿印先生、余维杰先生、何公明先生、胡志鹏先生、梁彦军先生、金德龙 先生、曹卫东先生、彭中天先生、罗玫女士、邓峰先生为第五届董事会董事候选 人 （候选人简历见附件），其中金德龙先生、曹卫东先生、彭中天先生、罗玫女 士、邓峰先生为第五届董事会独立董事候选人。金德龙先生、曹卫东先生、彭中 天先生、罗玫女士、邓峰先生同意被提名为公司独立董事候选人（独立董事提名 人声明、独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站： ）。 本公司第四届独立董事对此发表了一致同意的独立意见。 以上董事候选人、独立董事候选人需提交公司2013 年第一次临时股东大会 审议通过，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所、中国 1 证监会审核无异议后提交股东大会选举。 议案表决情况如下：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于修订 〈公司章程〉的议案》； 公司根据经营需要，拟增加公司经营范围。现对《公司章程》部分条款进行 修订，具体修订内容见本公司当日发布的临2013-008 号公告。 公司的经营范围以工商登记机关核准为准。 本议案需提请公司2013 年第一次临时股东大会审议通过。 议案表决情况如下：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于召开2013 年第一次临时股东大会的议案》。 2013 年3 月27 日（星期三）上午10：00 在本公司三层会议室召开2013 年 第一次临时股东大会，具体内容详见公司召开2013 年第一次临时股东大会的通 知。 议案表决情况如下：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 北京歌华有线电视网络股份有限公司 董 事 会 2013 年3 月9 日 2 附件：第五届董事会董事候选人简历 郭章鹏先生，1971 年 3 月生，硕士研究生，现任第四届董事会董事长，北 京广播电视台副台长。曾任中共北京市委办公厅会议处主任科员，中共北京市委 办公厅副处级、正处级秘书，中共北京市委宣传部办公室主任。 卢东涛先生，1962 年11 月生，大学本科，具有房地产经济师资格。现任第 四届董事会副董事长、总经理。曾任中共北京市委宣传部理论处主任科员，香港 上市公司新海康公司发展部经理，中国保利集团公司监事、处长。 马健先生，1964 年12 月生，研究生，高级经济师。现任第四届董事会副董 事长。曾任北京联合大学讲师、国家国有资产管理局行政事业司副处长、华证资 产管理有限公司副总经理、中金丰德投资控股有限公司副总裁。 王建先生，1960 年11 月生，大学本科，工程师。现任第四届董事会董事， 北京广播电视台技术部主任。曾任北京人民