华菱星马汽车（集团）股份有限公司第四届董事会第十六次会.PDFVIP

华菱星马汽车（集团）股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临 2012－013 华菱星马汽车（集团）股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议 暨关于召开 2011 年度股东大会通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2012年3月16日以电话及书面传真的方式向各位董事发出了召开第四届董事会 第十六次会议的通知。本公司第四届董事会第十六次会议于2012年3月26日上 午9时整在公司办公楼三楼会议室召开。出席会议的应到董事9人，实到董事9 人，其中独立董事3人。 本次会议由董事长沈伟良先生主持。会议的召开和表决符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，一致通过如下决议： 一、审议并通过了《公司 2011 年度董事会工作报告》。 （表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票） 二、审议并通过了《公司 2011 年度总经理工作报告》。 （表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票） 三、审议并通过了《公司独立董事 2011 年度述职报告》。 （表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票） 四、审议并通过了《公司 2011 年度财务决算报告》。 （表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票） 1 华菱星马汽车（集团）股份有限公司 五、审议并通过了《公司 2011 年度利润分配预案》。 经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司 2011 年度实现归属 于母公司所有者的净利润为 504,862,776.20 元，加上年初未分配利润 391,040,771.95元，扣除公司按照有关规定提取的法定盈余公积20,293,592.51 元和股东权益内部结转 208,933,099.35 元，公司 2011 年年末未分配利润为 666,676,856.29元。 1、根据中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定的 决定》（中国证券监督管理委员会令[2008］57 号）、中国证券监督管理委员会 公告[2011]41 号和《公司章程》的相关规定，结合公司自身实际情况，公司拟 定的2011年度利润分配预案为：公司拟以2011年年末总股本405,740,597股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.70 元（含税）。个人股东由公司代扣 代缴所得税。本次实际用于分配的利润共计 150,124,020.89 元，剩余未分配利 润结转以后年度分配。 2、公司2011年度拟不进行资本公积转增股本。 公司2011年度利润分配预案须提交股东大会审议通过后实施。 （表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票） 六、审议并通过了《公司 2011 年年度报告全文及其摘要》。 （表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票） 七、审议并通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为 本公司 2012 年度审计机构的议案》。 根据《公司章程》的有关规定和董事会审计委员会专项决议的建议，董事会 提议继续聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司 2012 年度审计 机构。 （表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票） 八、审议并通过了《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。 公司董事会根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部 2 华菱星马汽车（集团）股份有限公司 控制指引》等有关法律、法规的要求，对本公司 2011 年度的内部