岳阳恒立冷气设备股份有限公司股权分置改革说明书(摘要....pdf

证券代码：000622 证券简称：S*ST 恒立公告编号：2007-81 岳阳恒立冷气设备股份有限公司 股权分置改革说明书 （摘要） 保荐机构 二〇〇七年 月 日 岳阳恒立冷气设备股份有限公司股权分置改革说明书（摘要） 董事会声明 本公司董事会根据非流通股股东的书面委托，编制股权分置改革说明书摘 要。本说明书摘要摘自股权分置改革说明书全文，投资者欲了解详细内容，应阅 读股权分置改革说明书全文。 本公司股权分置改革由公司A股市场非流通股股东与流通股股东之间协商， 解决相互之间的利益平衡问题。中国证券监督管理委员会和证券交易所对本次股 权分置改革所做的任何决定或意见，均不表明其对本次股权分置改革方案及本公 司股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 1-2-1 岳阳恒立冷气设备股份有限公司股权分置改革说明书（摘要） 特别提示 1．根据2006年12月29日揭阳市中萃房产开发有限公司（以下简称“中萃 房产”）与湖南成功控股集团有限公司（以下简称“成功集团”）、岳阳市政府、 长城资产管理公司湖南公司达成的资金占用清欠协议，中萃房产以现金代替成功 集团偿还了公司资金占用款3,000万元。作为偿还对价，成功集团及其关联方股 东湖南兴业投资有限公司持有的全部 S*ST 恒立股权合计 4,110 万股（占公司总 股本比例 28.99% ）于 2007 年 1 月 9 日通过司法裁定形式转让给了中萃房产， 该部分股权已于2007年1月12 日完成过户。截至本说明书签署日，中萃房产持 有公司法人股4,110万股，占公司总股本的28.99%，为公司第一大股东。 2．公司第一大股东中萃房产拟向公司无偿赠予其控股子公司广州碧花园房 产有限公司(以下简称“广州碧花园”)10.45%的股权（账面价值3,352.77万元， 评估值 8,000 万元），作为中萃房产向流通股股东做出的对价安排；为使岳阳恒 立能够绝对控股广州碧花园，彻底改善公司资产质量，提高盈利能力，公司拟向 中萃房产非公开发行股份,继续收购中萃房产持有的广州碧花园89.55%股权。经 过上述资产重组以后，公司最终将持有广州碧花园 100%股权。公司本次向中萃 房产非公开发行股份与公司正在实施的股权分置改革不互为前提条件，同时进 行。 3．公司第二大股东岳阳国资局本着从支持上市公司发展出发，与公司最大 的债权人长城公司于2007年9月28 日正式签署了股权转让协议，同意将其所持 有的岳阳恒立股权的6.12%转让给长城公司。本次股权转让方案已经通过国务院 国有资产监督管理委员会国资产权[2007]1186 号文批准，相关股权转让过户手 续正在进一步办理之中，长城公司目前为公司潜在非流通股