西安飞机国际航空制造股份有限公司对外投资公告.pdfVIP

股票简称：西飞国际 股票代码：000768 公告编号：2006-040 西安飞机国际航空制造股份有限公司 对外投资公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、 完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、对外投资概述 本公司于 2006 年 9 月 8 日在福建省厦门市与厦门航空工业有限 公司、 厦门太古飞机工程有限公司、陕西燎原液压股份有限公司、 香港飞机工程有限公司、国泰航空有限公司、JAPAN AIRLINES INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 共同签署了《厦门太古起落架维修 服务有限公司组建备忘录》。公司以自有资金以现金方式出资 69.45 万美元参股厦门太古起落架维修服务有限公司 （以下简称“合资公 司”）。 该项投资不构成关联交易。 根据公司《章程》规定，上述投资属于董事会决策权限范围。本 公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于参股厦门太古起 落架维修服务有限公司的议案》。 二、投资协议其他方介绍 （一）厦门航空工业有限公司 (下称“甲方”或“XAICO”)： 注册地址：福建省厦门市湖里区高崎南3 路5 号 1 法定代表人：归崇毅 企业类型：有限公司 注册资本：贰亿元人民币 经营范围：对民用航空器维修业及相关行业的投资；房地产经营、 租赁业务。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目， 必须在取得审批许可证明后方能营业） （二）厦门太古飞机工程有限公司 (下称“乙方”或 “TAECO”)：注册地址：厦门高崎国际机场东侧埭辽路20 号 法定代表人：陈炳杰 企业类型：中外合资经营 注册资本：肆仟壹佰伍拾万美元 经营范围：为世界各地飞机经营者及或拥有者提供飞机维修服务 及从事与此相关的经营业务，飞机部件组装。 （三）陕西燎原液压股份有限公司 (下称「“丁方”)： 注册地址：陕西省城固县汉江路18 号 法定代表人：徐军 企业类型：股份有限公司 注册资本：肆仟叁佰万元人民币 经营范围：普通机械制造、专用设备制造，汽车零售部件及配件 制造、金属制品、橡塑制品；信息咨询、技术服务、机电产品销售。 （四）香港飞机工程有限公司 (下称“戊方”或“HAECO”)： 注册地址：香港金钟道88 号太古广场二座35 楼 2 法定代表人：Christopher Pratt 企业类型：股份公司 经营范围：商用飞机生产线维修、基础维修、零组件维修以及相 关技术管理。 （五）国泰航空有限公司 (下称“己方”或“国泰”)： 注册地址：香港金钟道88 号太古广场二座35 楼 法定代表人：Christopher Pratt 企业类型：股份公司 经营范围：国际主要城市间的航空运营 （六）JAPAN AIRLINES INTERNATIONAL COMPANY LIMITED (下称 “庚方”或 “JAL”)： 注册地址：4-11, Higashi-shinagawa 2-home, Shinagawa-ku, Tokyo –1408637 Japan 法定代表人：Haruka Nishimatsu 企业类型：股份公司 经营范围：航空运输、飞机维修服务及相关业务 三、投资标的的基本情况 （一）中文名称：厦门太古起落架维修服务有限公司（英文名称 Taikoo (Xiamen) Landing Gear Services Co. Ltd） （二）注册地址：中国福建省厦门市 （三）经营范围： 3 1. 为使用现有机器及设施的航机起落架及有关系统/部件提供 维修服务；