有关成都隼睿投资合伙企业（有限合伙）.PDFVIP

四川华敏律师事务所 关于成都隼睿投资合伙企业（有限合伙） 收购成都成电光信科技股份有限公司的 法律意见书 四川华敏律师事务所 二〇一六年一月 四川华敏律师事务所 关于成都隼睿投资合伙企业（有限合伙） 收购成都成电光信科技股份有限公司的 法律意见书 致：成都隼睿投资合伙企业（有限合伙） 四川华敏律师事务所（以下简称“本所”）接受成都隼睿投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称“隼睿投资”）的委托，以特聘专项法律顾问的身份，就隼睿 投资收购成都成电光信科技股份有限公司事宜（以下简称“本次收购”），依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办 法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司收购管 理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》等法律、法规、 规范性文件的有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师作如下声明： 1、本 《法律意见书》系本所律师依据出具日前已经发生或存在的事实和有 关法律、法规、规范性文件的有关规定而出具。 2、隼睿投资向本所保证：其已向本所律师提供了为出具本法律意见书所必 须的真实的书面材料或口头陈述且无遗漏；并保证其向本所律师提供的有关材料 上的签字和／或印章均是真实的，有关副本材料或复印件均与正本材料或者原件 且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何虚假记载、 误导性陈述及重大遗漏；文件上所有签字与印章均系真实，复印件与原件一致。 前述文件、资料及说明，构成本所出具法律意见书的基础。 3、本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本 次收购的合法、合规、真实、有效性进行了充分的核查验证，保证本法律意见书 不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 4、本所律师同意将本法律意见书作为本次收购的法律文件，随同其他材料 一同上报，并愿意承担相应的法律责任。 5、本所律师同意隼睿投资在本次收购申报材料中部分或全部引用或按全国 股份转让系统公司审核要求引用本法律意见书的内容。但在引用时，不得因引用 而导致法律上的歧义或曲解。 6、本法律意见书中，本所律师仅对本次收购的合法性及对本次收购有重大 影响的法律问题发表法律意见。对成电光信的验资、审计、评估、投资决策等专 业事项，本法律意见书除严格援引有关资料外，不作评述。 7、本法律意见书仅作为本次收购之目的使用，未经本所律师书面同意，不 得用作任何其他目的，或由任何其他人予以引用和依赖。 目 录 一、收购人的主体资格 6 二、本次收购的方式、程序及协议内容 8 三、本次收购的资金来源及支付方式 11 四、本次收购目的 12 五、本次收购的后续计划 12 六、本次收购对成电光信的影响 13 七、收购人与被收购人的重大交易 15 八、收购人6 个月内买卖被收购人股票的情况 15 九、结论意见 15 释 义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： 隼睿投资/收购人 指 成都隼睿投资合伙企业（有限合伙） 公司／成电光信／被收 指 成都成电光信科技股份有限公司 购人 收购人执行事务合伙人、 指 达孜县隼睿管理投资管理有限公司 隼睿管理 隼睿投资以认购成电光信非公开发行股票的方 本次收购 指 式收购成电光信的行为 《收购报告书》 指 《成都成电光信科技股份有限公司收购报告书》