安徽建工集团股份有限公司.PDF

安徽建工集团股份有限公司 章 程 （提交审议稿） 二○一八年八月修订 公司章程 目 录 第一章 总则 3 第二章 经营宗旨和范围 4 第三章 股份 4 第一节 股份发行 4 第二节 股份增减和回购 5 第三节 股份转让 6 第四章 股东和股东大会 6 第一节 股东 7 第二节 股东大会的一般规定 9 第三节 股东大会的召集 10 第四节 股东大会的提案与通知11 第五节 股东大会的召开 13 第六节 股东大会的表决和决议 15 第五章 公司党组织 18 第六章 董事会 20 第一节 董事 20 第二节 独立董事 22 第三节 董事会 25 第四节 董事会秘书 28 第七章 经理及其他高级管理人员 29 第八章 监事会 30 第一节 监事 31 第二节 监事会 31 第九章 财务会计制度、利润分配、审计 32 第一节 财务会计制度 32 第二节 内部审计 35 公司章程 第三节 会计师事务所的聘任 35 第十章 通知和公告 35 第一节 通知 36 第二节 公告 36 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 36 第一节 合并、分立、增资和减资 37 第二节 解散和清算 37 第十二章 修改章程 39 第十三章 附则 39 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 根据《中国共产党章程》规定和上级党组织要求，在公司设立中国共产党的 组织。党组织在公司发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。坚持和落实党的建设和公司 改革发展同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、 党建工作同步开展。 第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 “公 司”）。 公司经安徽省人民政府“皖府股字1998第20 号”《安徽省股份公司批准证书》批准， 1 由安徽省水利建筑工程总公司、金寨水电开发有限责任公司、凤台县永幸河灌区管理总站、 安徽省水利水电勘测设计院、蚌埠市建设投资有限公司共同发起，于1998 年6 月15 日成立， 并在安徽省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。公司统一社会信用代码为 91340300711790416H。 第四条 公司于2003 年3 月25 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众 发行人民币普通股5800 万股。公司社会公众股于2003 年4 月15 日在上海证券交易所上市。 第五条 公司注册名称：安徽建工集团股份有限公司 公司英文全称：Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited 第六条 公司住所：安徽省蚌埠市东海大道5183 号 邮政编码：233010 第七条 公司注册资本为人民币1,721,160,272 元。 第八条 公司为永久存续的股份有限公司。