框架协议》关联交易公告.PDFVIP

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2018-03 广东电力发展股份有限公司关于与广东粤电财产 保险自保有限公司签署 《保险及风险管理服务合作 框架协议》的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 、广东电力发展股份有限公司 （以下简称本公司 或 “公司”）第九届董事 1 会第二次会议于 年 月 日审议通过了 《关于与广东粤电财产保险自保有限 2018 1 12 公司签署 〈保险及风险管理服务合作框架协议〉的议案》并形成决议。 、本公司是广东省粤电集团有限公司 （以下简称粤电集团 ）控股 2 “ ” 67.39% 的子公司，广东粤电财产保险自保有限公司 （以下简称 自保公司 ）由粤电集团 “ ” 与本公司按照 股比投资设立，根据《深圳证券交易所股票上市规则（ 51%:49% 20 14 年修订本）》的有关规定，本公司与自保公司签署 《保险及风险管理服务合作框 架协议》的行为，属于关联交易。 3、在审议上述议案时，关联方董事黄镇海、姚纪恒、饶苏波、王进、文联 合、温淑斐、陈泽、周喜安已回避表决，经 名非关联方董事（包括 名独立董事） 7 5 投票表决通过，其中：同意 票，反对 票，弃权 票。 7 0 0 本公司独立董事沙奇林、沈洪涛、王曦、马晓茜、尹中余对本次关联交易进 行了事前审查并予以认可，并发表独立意见如下：自保公司向公司及其控股子公 司提供保险及风险管理服务，可有效保护发电设备财产价值，降低风险成本，提 升风险管控水平，保障生产经营活动的顺利进行。双方合作本着平等、互利、自 愿的原则，价格确定方式合理、定价依据充分，公司利益得到了合理保障。表决 程序符合 《公司法》、《证券法》等法律、法规以及本公司 《章程》的有关规定， 交易遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。 4 、本次交易属于与日常经营相关的关联交易，不构成 《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审批，无需经过有 关部门批准。 1 二、关联方介绍 交易涉及的关联方为广东粤电财产保险自保有限公司。截至 年 月 20 17 12 31 日，粤电集团持有本公司 ％股份，持有自保公司 股权，为本公司和自保 67.39 51% 公司控股股东，本公司和自保公司均为其控股子公司。 根据广州市南沙区市场和质量监督管理局核发给自保公司的《营业执照》（统 一社会信用代码： ），自保公司成立日期为 年 月 A5ALEW44X 2017 11 10 日，企业性质为：其他有限责任公司；法人代表：刘韦华；注册资本为：人民 币 亿元；注册地址为：广州市南沙区丰泽东路 号（