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深圳市达威思智能科技股份有限公司 支付现金购买资产 之 重大资产重组报告书 独立财务顾问 二零一七年二月 深圳市达威思智能科技股份有限公司 重大资产重组报告书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺重大资产重组报告书不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证重 大资产重组报告书中财务会计资料真实、完整。 本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化由本公司负责；因本次 重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者在评价公司本次重大资产重组时，除本重组报告书内容以及与本重组 报告书同时披露的相关文件外，还应认真考虑本重组报告书披露的各项风险因素。 1 深圳市达威思智能科技股份有限公司 重大资产重组报告书 释义 在本重大资产重组报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 公司、本公司、公众公司、达 指 深圳市达威思智能科技股份有限公司 威智能 美宝田实业、交易对方 指 深圳市美宝田实业有限公司 本次支付现金购买资产/ 本次 达威智能以现金向美宝田实业购买满京华艺峦大厦 交易/ 本次重大资产重组／本 指 第1 栋1 座19 层1901 号和1902 号房产事宜 次重组 满京华艺峦大厦第 1 栋 1 座 19 层 1901 号和1902 号 标的资产 指 房产 中电新里程 指 深圳中电新里程控股有限公司 非凡投资 指 非凡投资（深圳）管理中心（有限合伙） 中准会计师事务所 （特殊普通合伙）于2016 年2 月 6 日出具的中准审字[2016]1047 号 《深圳市达威思智 《审计报告》 指 能科技股份有限公司2015 年度、2014 年度财务报表 审计报告》 北京中科华资产评估有限公司于2017 年 1 月3 日出 具的中科华评报字【2017 】第003 号《深圳市达威思 《评估报告》 指 智能科技股份有限公司拟购买资产事宜涉及的房屋 建筑物市场价值评估项目资产评估报告书》 东北证券、独立财务顾问 指 东北证券股份有限公司 律师、法律顾问 指 北京德恒律师事务所 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司