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中远海远能源运输股份有限公司 章 程 待二〇一六年第一次临时股东大会审议批准 目录 第一章 总则 1 第二章 经营宗旨及范围3 第三章 股份、注册资本和股份转让4 第四章 股份增减和回购7 第五章 购买公司股份的财务资助 10 第六章 股票和股东名册 11 第七章 股东的权利和义务 16 第八章 股东大会22 第一节 股东大会的一般规定22 第二节 股东大会的召集24 第三节 股东大会的提案与通知26 第四节 股东大会的召开29 第五节 股东大会的表决和决议33 第九章 类别股东表决的特别程序38 第十章 董事会41 第一节 董事41 第二节 独立董事42 第三节 董事会43 第十一章 董事会秘书50 第十二章 经理层51 第十三章 监事会53 第一节 监事53 第二节 监事会53 第十四章 公司董事、监事、高级管理人员的资格和义务55 第十五章 财务会计制度与利润分配63 第一节 财务会计制度63 第二节 内部审计69 第十六章 会计师事务所的聘任69 第十七章 通知72 第十八章 合并、分立、解散和清算73 第一节 合并和分立73 第二节 解散和清算74 第十九章 修改章程76 第二十章 争议的解决77 第二十一章 附则78 第一章 总则 第一条 为维护中远海远能源运输股份有限公司 （以下简称 “公司”）、公 司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）、《国务院关于股份有 限公司境外募集股份及上市的特别规定》（以下简称“《特别规定》”）、 《到境外上市公司章程必备条款》（以下简称 “《必备条款》”）、 《上市公司治理准则》 （以下简称 “《治理准则》”）、 《上市公 司章程指引》、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、 《关 于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》、《特别规定》和国家其他有 关法律法规成立的股份有限公司。 公司经国家体改委体改生 ［1994］54号批文批准，以发起方式设立， 于1994年5月3 日在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 营业执照注册号为：企股沪总字第022594 。于1997年7月18 日，中国 海运（集团）总公司（以下简称“集团”）与上海海运（集团）公 司签订了股份转让协议，受让上海海运（集团）公司原持有的公司 十四亿内资股。前述转让协议于1997年7月24 日由国家国有资产管理 局以国资企发（1997）153号文批准。 公司的发起人为：上海海运（集团）公司。 第三条 公司注册名称：中远海远能源运输股份有限公司 公司英文名称：COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. 第四条 公司住所：中国(上海) 自由贸易试验区业盛路188号A-1015室 邮政编码：20 1306 电话号码：021 传真号码：021