海马股份：关于全资子公司海马财务有限公司增资暨关联交易的公告 .pdfVIP

股票简称：海马股份 股票代码：000572 编号：2011-10 海马投资集团股份有限公司 关于全资子公司海马财务有限公司增资 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、2011 年4 月8 日，公司及公司全资子公司——海南金盘物流有限公 司（以下简称“金盘物流”）与海马投资集团有限公司（以下简称“海马投资”） 于海口签订了 《海马财务有限公司增资协议书》（以下简称“增资协议”）。 根据增资协议约定，海马投资以海马财务有限公司（以下简称“海马财 务”）经审计的截至2010 年12 月31 日净资产为基准，以现金方式向海马 财务增资48,435 万元。 2、因公司实际控制人担任海马投资的董事长，根据《深圳证券交易所 上市规则》（简称“上市规则”）的有关规定，本次股权转让为关联交易。 3、公司独立董事徐兴尧、申昌明、魏建舟对本次交易进行了事前认可 并发表了独立意见。公司董事会七届十四会议审议通过了该项关联交易，关 联董事景柱、杨建中、秦全权、胡群、赵树华回避表决，三名独立董事一致 同意该项关联交易。 根据上市规则及公司关联交易管理制度的有关规定，本次股权转让尚需 提交公司2010 年度股东大会审议。股东大会审议该事项时，关联股东需回 避表决。 4 、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。本次交易尚需海马财务主管部门核准后生效。 二、关联方介绍 1、海马投资概况 企业名称：海马投资集团有限公司 企业类型：有限责任公司 注册地址：海口市金盘工业区 法定代表人：景柱 注册资本：5,000 万元 税务登记证号码：460100742591380 经营范围：实业投资、证券投资、房地产投资、高科技项目投资、汽车 产业投资；汽车及零配件的开发、试制试验、制造、改装；汽车零配件的销 售和售后服务；汽车租赁；机械产品、建筑材料、电子产品、仪器仪表、化 工产品（危险品除外）、家用电器、农副土特产品的销售（凡需行政许可的 项目凭许可证经营）。 主要股东：景柱、杨建中、秦全权、胡群 海马投资本身不直接经营，系投资控股型公司。海马投资直接及间接控 制公司35.16%股权。 海马投资2009 年主要财务数据如下：截至2009 年12 月31 日的总资 产 58,989.98 万元、净资产29,523.61 万元，2009 年度净利润 17,458.21 万元。（以上数据未经审计） 2、与本公司的关联关系 海马投资董事长为本公司实际控制人，海马投资与本公司构成关联方。 关联关系示意图如下： 海马投资 51% 上海海马投资 100% 海南汽车 6.36% 28.80% 海马股份 100% 90% 海南金盘实业有限公司 海马财务 100% 10% 金盘物流 三、海马财务的基本情况 1、海马财务概况 企业名称：海马财务有限公司