东北制药集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公.PDFVIP

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2018039 东北制药集团股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、东北制药集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2018 年6 月20 日以书面或电子邮件等形式发出通知，并于2018 年6 月28 日以现场会议的方式 召开。 2、会议应到董事9 人，实到董事9 人。 3、会议由董事长魏海军先生主持。 4、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 议案一、 《关于修改《公司章程》部分条款的议案》 为了提高公司监事会决策效率，进一步规范公司治理， 拟对公司章程如下 条款作出修改： 原章程条款 拟修改条款 第一百四十八条 公司设监事会。监事会由 第一百四十八条 公司设监事会。监事会由 5名监事组成，监事会设主席 1人。监事会主席 3名监事组成，监事会设主席 1人。监事会主席 由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集 由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集 和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务 和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务 或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举 或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举 1名监事召集和主持监事会会议。 1名监事召集和主持监事会会议。 监事会成员中 2名监事为公司职工代表。 监事会成员中1名监事为公司职工代表。监 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表 事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大 大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 本议案需提交股东大会审议。 1 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 议案二、 《关于公司董事会提前换届及选举第八届董事会非独立董事的议 案》 依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东提议，公司董事会 拟进行换届工作。公司第八届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事五名。 董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。由公司第一大股东辽 宁方大集团实业有限公司、第二大股东东北制药集团有限责任公司提名，经公司 董事会提名委员会审核，提出东北制药集团股份有限公司第八届董事会非独立董 事候选人：魏海军、黄成仁、敖新华、吴开华、韩波 （简历见附件）。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果： 非独立董事候选人 同意票数 反对票数 弃权票数 魏海军 9 票 0 票 0 票 黄成仁 9 票 0 票 0 票 敖新华 9 票 0 票 0 票 吴开华 9 票 0 票 0 票 韩波 9 票 0 票 0 票 议案三、《关于公司董事会提前换届及选举第八届董事会独立董事的议案》 依据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》等相关规定，经公司股东提议，公司董事会拟进行换届工作。公司第八 届董事会将由九名董事组成，其中独立