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中国宝安集团股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告.PDF
中国宝安集团股份有限公司
2010年度内部控制自我评价报告
中国宝安集团股份有限公司 (以下简称“集团”或“公司” )根据财政部
等五部委会联合颁布的《企业内部控制基本规范》 (财会[2008]7号)及 《企业
内部控制配套指引》(财会[2011]11号)、证监会公告[2010]37号、深圳证券交
易所《关于做好上市公司2010年年度报告披露工作的通知》等相关规定,董事局
及审计委员会要求公司审计部对公司目前的内部环境、控制活动、信息与沟通、
内部监督几个方面进行了全面检查,现将公司20 10年度内部控制的内部控制体系
建设以及内控执行情况自我评价如下。
一、内部环境
(一)公司内部控制组织架构
公司已建立健全了股东大会、董事局、监事会的各项规章制度,股东大会依
法行使公司经营方针、投资、利润分配等重大事项的决策权。董事局对股东大会
负责,依法行使对公司的经营执行权,监事会对股东大会负责,依法行使对于公
司董事、高级管理人员的监督权。
公司已设立较为完善的组织控制架构,在不断完善公司治理结构的基础上,
努力完成公司战略发展目标,保证董事局下达的指令能够被严格执行,并已明确
界定各部门、岗位的目标、职责和权限,建立了相应的制衡和监督机制,确保其
在授权范围内履行职能。公司内部控制的组织架构由股东会、董事局及其四个委
员会、监事会、总裁和高级管理人员共同构成。公司明确界定了公司内部控制架
构内各机构的职责和权力。公司董事局负责内部控制的建立、健全和有效实施。
总裁和高级管理人员负责组织领导公司的日常运行。董事局下设审计、提名、薪
酬与考核、投资与风险管理四个专门委员会,分别就公司相关业务的决策方面履
行职责,提高董事局运作效率。监事会对董事局建立与实施内部控制的行为进行
监督。
1
公司内部组织架构图
股东大会
监事会 投资与风险管理委员会
董事局
薪酬与考核委员会
董事局秘书处 提名委员会
总 裁
审计委员会
风 营 投 行 人 财 审 执 营 副 总
风 营 投 行 人 财 审 执 营 副 总
险 运 资 政 力 务 计 行 运 总 裁
投 总 总 总 资 总 长 总 总 裁 助
资 监 监 监 源 监 裁 裁 理
管 总
理 监
总
监
办 法 人 绩 计 战 投 金 资 金 地
办 法 力 效 划 略 资 融 产 融 产
成
公 律 本 资 管 财 管
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