中国宝安集团股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告.PDFVIP

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中国宝安集团股份有限公司 2010年度内部控制自我评价报告 中国宝安集团股份有限公司 (以下简称“集团”或“公司” )根据财政部 等五部委会联合颁布的《企业内部控制基本规范》 (财会[2008]7号)及 《企业 内部控制配套指引》(财会[2011]11号)、证监会公告[2010]37号、深圳证券交 易所《关于做好上市公司2010年年度报告披露工作的通知》等相关规定,董事局 及审计委员会要求公司审计部对公司目前的内部环境、控制活动、信息与沟通、 内部监督几个方面进行了全面检查,现将公司20 10年度内部控制的内部控制体系 建设以及内控执行情况自我评价如下。 一、内部环境 (一)公司内部控制组织架构 公司已建立健全了股东大会、董事局、监事会的各项规章制度,股东大会依 法行使公司经营方针、投资、利润分配等重大事项的决策权。董事局对股东大会 负责,依法行使对公司的经营执行权,监事会对股东大会负责,依法行使对于公 司董事、高级管理人员的监督权。 公司已设立较为完善的组织控制架构,在不断完善公司治理结构的基础上, 努力完成公司战略发展目标,保证董事局下达的指令能够被严格执行,并已明确 界定各部门、岗位的目标、职责和权限,建立了相应的制衡和监督机制,确保其 在授权范围内履行职能。公司内部控制的组织架构由股东会、董事局及其四个委 员会、监事会、总裁和高级管理人员共同构成。公司明确界定了公司内部控制架 构内各机构的职责和权力。公司董事局负责内部控制的建立、健全和有效实施。 总裁和高级管理人员负责组织领导公司的日常运行。董事局下设审计、提名、薪 酬与考核、投资与风险管理四个专门委员会,分别就公司相关业务的决策方面履 行职责,提高董事局运作效率。监事会对董事局建立与实施内部控制的行为进行 监督。 1 公司内部组织架构图 股东大会 监事会 投资与风险管理委员会 董事局 薪酬与考核委员会 董事局秘书处 提名委员会 总 裁 审计委员会 风 营 投 行 人 财 审 执 营 副 总 风 营 投 行 人 财 审 执 营 副 总 险 运 资 政 力 务 计 行 运 总 裁 投 总 总 总 资 总 长 总 总 裁 助 资 监 监 监 源 监 裁 裁 理 管 总 理 监 总 监 办 法 人 绩 计 战 投 金 资 金 地 办 法 力 效 划 略 资 融 产 融 产 成 公 律 本 资 管 财 管

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