浙江金固股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

浙江金固股份有限公司 Zhejiang Jingu Co., Ltd. 浙江省富阳市富春街道丰收路 28 号 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商）： （上海市淮海中路98 号） 1-1-1 浙江金固股份有限公司 招股说明书 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 预计发行股数： 3,000万股 每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： 22元 发行后总股本： 12,000万股 预计发行日期： 2010年10月11 日 拟上市证券交易所： 深圳证券交易所 本公司股东孙金国、孙利群、孙锋峰、孙曙虹承诺：自公 司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其 所持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的发行人公开 发行股票前已发行的股份。 本公司股东杨增荣、陈芝浓、杨富金、丁纪铭、李乐祺、 浙大创投承诺：自本人（本公司）获得发行人股份的工商变更 （备案）登记手续完成之日（即2009 年 12 月 16 日）起三十六 本次发行前股东所持股 个月内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购本人（本 份的限售安排、股东对所 公司）持有的发行人新增股份。 持股份自愿锁定的承诺 除上述股东外，公司其他股东承诺：自公司股票在证券交 易所上市交易之日起十二个月内不转让所持有的发行人股份。 公司股东孙金国、孙锋峰、倪永华、章剑飞、李富珍、孙 叶飞、孙兴源作为公司董事、监事和高级管理人员还承诺，在 上述承诺的限售期届满后，其所持本公司股份在其任职期间内 每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 25% ，在离职 后半年内不转让。 保荐机构（主承销商）： 海通证券股份有限公司 签署日期： 2010年 9 月 30 日 1-1-2 浙江金固股份有限公司 招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 1-1-3