北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会对外投资公告.PDFVIP

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2011－012 北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 对外投资公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 本次对外投资系北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗星通” 或“公司”）以收购及增资方式取得北京星箭长空测控技术股份有限公司 （以下 简称“星箭长空”）51.43%股份的行为。 1、协议主体名称 （1）北斗星通（股权受让方及增资方） （2 ）星箭长空 （标的企业或增资对象） （3 ）星箭长空股东 （股权出让方） 2、协议签署日期、地点 本次交易所涉及的股份转让协议书及增资协议书于2011 年3 月16 日由北斗 星通、星箭长空、星箭长空股东在北京市签署。 3、投资标的以及涉及金额 本次股权投资标的为星箭长空51.43%股份。本次股权投资涉及总金额6090 万元，其中收购股份金额4290 万元，增资金额1800 万元。 （二）本次交易生效所必需的审批程序 2011 年3 月16 日，公司第二届董事会第二十三次会议以5 票赞成、0 票反 对、0 票弃权，审议通过了《关于投资北京星箭长空测控技术股份有限公司议案》。 根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项的批准权限在公司董事会权限 内。但鉴于本投资项目资金来源将涉及使用募集资金，需提交股东会审议。 （三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 二、交易对方介绍 （一）星箭长空 公司名称：北京星箭长空测控技术股份有限公司 英文名称：Beijing SinsTek Co., Ltd. 注册资本：3,000 万元 法定代表人：苏中 成立日期：2009 年1 月20 日 注册地址：北京市顺义区马坡镇白马路60 号 经营范围：许可经营项目：生产石英加速度计、激光陀螺仪、惯性测量组合 （IMU ）；生产加速度计（限分公司经营）。一般经营项目：设计、开发、销售惯 性仪器仪表、导航设备、测控系统。 营业期限：自2009 年1 月20 日至长期。 （二）交易对象 1、收购协议涉及交易对象 星箭长空公司股东苏中、侯惠德、钱春华、刘同胜、张晶、汪伟、董梦晓、 郑国彬、王晓华、李学东、张承燕合计十一人。 2、增资协议涉及交易对象 星箭长空公司股东苏中、侯会文、李擎、苏诚、杨素凤、施国兴、张晶、李 雪婵、郑红霞、石秀泽、董梦晓、陈瑛姝、罗民、邵胜辉、孙翠芳、王晓华合计 十六人。 3、交易对象与北斗星通关联关系 上述交易对象与北斗星通无关联关系。 三、投资标的的基本情况 （一）标的公司简介 北京星箭长空测控技术股份有限公司系一家整体变更改制的高科技股份有 限公司，一直专注于惯性仪器仪表、导航设备及测控系统的设计、开发、生产、 销售及相关服务。自创办以来，通过一系列的自主研发与技术创新，在加速度计、 激光陀螺仪和惯性测量组合等方面积累了一批国际先进、国内领先的核心技术。 公司已获得32 项计算机软件著作权、申请17 项专利，其中已获授权专利5 项； 其中某型加速度计的开发与应用技术于2007 年获得国家科技进步奖二等奖；某 型加速度计的开发与应用技术于 2008 年获得国家技术发明奖二等奖。公司于 2008 年6 月入选中关村科技园区“百家创新型试点企业”。2009 年6 月被中关 村科技园区授予“中关村高新技术企业”和“海淀区创新企业”称号，2009 年6 月成为“北京中关村企业信用促进会Azc 级会员”。2010 年度获中关村科技园 区海淀经济技术创新工程先进企业。 （二）标的企业股权结构 表1 星箭长空公司股权结构 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 1 苏中