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济民健康管理股份有限公司 章程 二〇一八年八月 济民健康管理股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 1 第二章 经营宗旨和范围2 第三章 股份2 第一节 股份发行2 第二节 股份增减和回购3 第三节 股份转让4 第四章 股东和股东大会5 第一节 股东5 第二节 股东大会的一般规定8 第三节 股东大会的召集 10 第四节 股东大会的提案与通知 11 第五节 股东大会的召开 13 第六节 股东大会的表决和决议 15 第五章 董事会 19 第一节 董事 19 第二节 董事会22 第三节 独立董事25 第四节 董事会秘书27 第六章 总经理及其他高级管理人员29 第七章 监事会30 第一节 监事30 第二节 监事会31 第八章 财务会计制度、利润分配和审计33 第一节 财务会计制度33 第二节 内部审计37 第三节 会计师事务所的聘任37 i 济民健康管理股份有限公司章程 第九章 通知和公告38 第一节 通知38 第二节 公告39 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算39 第一节 合并、分立、增资和减资39 第二节 解散和清算40 第十一章 修改章程42 第十二章 附则42 ii 济民健康管理股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下称 “《公司法》”）、《中华人民 共和国证券法》（以下称 “《证券法》”）和其他有关规定，参考中国证券监 督管理委员会（以下称 “中国证监会”）颁布的《上市公司章程指引》，制订本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定设立的股 份有限公司。 公司以发起方式由浙江济民制药有限公司整体变更设立，在浙江省工商行 政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 公司根据中国共产党章程规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机 构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制， 党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党组织在公司发挥政治 核心作用。 第三条 公司于2015 年1 月30