上海海欣集团股份有限公司2002年年报告.PDF

上海海欣集团股份有限公司 2002年年度报告 - 1 - 目 录 重要提示 第一节 公司基本情况简介 第二节 会计数据和业务数据摘要 第三节 股本变动及股东情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 公司治理结构 第六节 股东大会情况简介 第七节 董事会报告 第八节 监事会报告 第九节 重要事项 第十节 财务报告 第十一节 备查文件目录 - 2 - 上海海欣集团股份有限公司2002 年年度报告 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杨福家董事因公出国，未参加会议和表决。顾金海董事因公未参加会议，委托袁 永林董事代为表决。 公司董事长严镇博先生、主管会计工作负责人王罗洁女士和会计机构负责人沈俊 红女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 第一节 公司基本情况简介 一、公司的法定中、英文名称及缩写 公司法定中文名称：上海海欣集团股份有限公司 公司中文名称缩写：海欣股份/海欣B 股 公司英文名称：SHANGHAI HAIXIN GROUP CO.,LTD 公司英文名称缩写：HX GROUP 二、公司法定代表人：严镇博 三、公司董事会秘书：陈谋亮 联系地址：上海市福州路666 号金陵海欣大厦18 楼 联系电话 传 真 电子信箱：haixinzq＠ 四、公司注册地址：上海市松江区洞泾镇 邮政编码：201601 公司办公地址:上海市福州路666 号金陵海欣大厦18 楼 邮政编码:200001 互联网址： 电子信箱：haixin@ 五、公司指定信息披露报纸名称： 境 内：《上海证券报》、《中国证券报》 境 外：《香港大公报》 登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址： 公司年度报告备置地点：上海市福州路666 号金陵海欣大厦18 楼 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 A 股股票简称：海欣股份 股票代码：600851 B 股股票简称：海欣B 股 股票代码：900917 - 3 - 七、公司首次注册登记日期：1994 年1 月20 日 注册登记地址：上海市工商局 公司变更注册登记日期：2002 年12 月5 日 注册登记地址：上海市工商局 企业法人营业执照注册号：企股沪总字第019021 号 （市局） 税务登记号码：国税沪字310227607221926 公司聘请的境内会计师事务所名称为：上海众华沪银会计师事务所有限公司， 其办公地址为：上海市延安东路550 号海洋大厦12 楼 公司聘请的境外会计师事务所名称为：德豪国际会计师事务所――中国上海，其办 公地址为：上海市延安东路550 号海洋大厦12 楼 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标 （单位：人民币元） 利润总额 176,193,185.06 净利润 157,619,220.82 扣除非经常性损益后的净利润* 142,029,222.08