宝鼎重工首次公开发行股票上市公告书.pdfVIP

宝鼎重工股份有限公司 （地址：杭州余杭区塘栖镇工业园区内） 首次公开发行股票上市公告书 保荐机构（主承销商） （深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层） 第一节 重要声明与提示 宝鼎重工股份有限公司（以下简称“宝鼎重工”、“公司”、“本公司”或 “发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确 性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明 对本公司的任何保证。 本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司 特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明：“股票被终止上市后，公司股 票进入代办股份转让系统继续交易”和“公司不得修改公司章程中的前项规 定”。 公司控股股东、实际控制人朱宝松、朱丽霞父女及其控制的圆鼎控股、圆鼎 投资均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其 已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司自然人股东吴 铮承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接 或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。同时，担任公司董事、高 级管理人员的朱宝松、朱丽霞、钱少伦、刘祖勤、吴建海还承诺：除前述锁定期 外，在任职期间每年转让的直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有公司股 份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离 任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持 有公司股票总数的比例不超过百分之五十。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅刊载于巨潮网站（http：//）的本公司招股说明书全文。 本上市公告书已披露2010年度主要财务数据。该财务数据为初步核算数据， 且经公司内部审计部审计，尚需经会计师事务所审计，可能与最终经审计的财务 数据存在差异，请投资者注意投资风险。 1 第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 和《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制， 旨在向投资者提供有关宝鼎重工首次公开发行股票上市的基本情况。 中国证券监督管理委员会证监许可[2011]70 号文核准，本公司公开发行 2,500万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申 购定价发行相结合的方式，其中网下配售500万股，网上定价发行2,000万股， 发行价格为20元/股。经深圳证券交易所《关于宝鼎重工股份有限公司人民币普 通股股票上市的通知》（深证上[2011]62 号）同意，本公司发行的人民币普通 股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“宝鼎重工”，股票代码“002552”； 其中本次公开发行中网上定价发行的2,000万股股票将于2011年2月25日起上 市交易。