长春孔辉汽车科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议.PDFVIP

公告编号：2016-047 证券代码：833793 证券简称：孔辉汽车 主办券商：申万宏源 长春孔辉汽车科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 长春孔辉汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董 事会第二十一次会议于 2016 年 12 月22 日在公司会议室以现场方 式召开。公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人。会 议由董事长郭孔辉主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列 席了会议。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以记名投票表决的方式通过以下议案： （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》，并提请股东大 会审议; 《公司章程》第九十八条，原为：“公司设董事会。董事会由五 名董事组成，由股东