钜泉光电科技（上海）股份有限公司第三届董事会第三次会议.PDFVIP

公告编号：2016-042 证券代码：835933 证券简称：钜泉光电 主办券商：国金证券 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2016 年9 月1 日，邮件。 2、会议召开时间：2016 年9 月14 日 3、会议召开地点：上海市浦东新区张东路1388 号16 栋公司会 议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事会 6、会议主持人：董事长杨士聪 7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共