紫金矿业集团股份有限公司2012年度内部控制评价报告.PDFVIP

紫金矿业集团股份有限公司 2012年度内部控制评价报告 致：紫金矿业集团股份有限公司全体股东： 本公司董事会已经按照五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法规 要求，对2012年度本公司内部控制的有效性进行了自我评价。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部 控制进行监督；经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证企业经营的合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息的真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司的发展战略。由于内部控制存在固 有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。 董事会认为：按照《企业内部控制基本规范》要求，本公司与财务报告相关内部控制 在2012年12月31日有效。且在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的内部控 制重大缺陷和重要缺陷。 本公司聘请的安永华明会计师事务所已对本公司与财务报告相关内部控制的有效性 进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告。 《紫金矿业集团股份有限公司2012年度内部控制评价报告》已经四届十九次董事会审 议通过，现予发布。